29 Ноября 2022
МОСКВА, 28 ноября. ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию бандитизма (ЕАГ), говорит пресс-служба банка.Евразийская группа по сопротивлению легализации преступных доходов и оплачиванию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ висела создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены – Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.
Конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и фискальных разведок стран – членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый оценк в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля клиентского риска.
По словам председателя ЕАГ Юрия Чиханчина, конкурс призван стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе правительств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере.
Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место, – отметил Чиханчин, слова которого цитирует пресс-служа банка.
В свою череда в банке заявили, что для ВТБ как системно существенного российского банка важно участие в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне.
Редактор рубрики
Олег Финакин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....