31 Января 2017
ВАШИНГТОН, 31 января . Германский Deutsche Bank заплатит 625 миллионов долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 9-12 месяцах, сообщило во вторник учреждение Рейтер.
В частности, финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) заявил, что банк заплатит 425 миллионов долларов штрафа за отмывание денег путем зеркальных транзакций. Эти пересылки, по заявлению NYSDFS, способствовали выводу 10 миллиардов долларов из России в нарушение законов штата.
Также, по данным Рейтер, британский финансовый регулятор FCA также наложит штраф на Deutsche Bank в размере примерно 200 миллионов долларов.
По город красногорскам регуляторов, банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком местности продавали те же акции в скором времени на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому балансиру штата.
С точки зрения регулятора, сделки проводились небезопасным и неподобающим образом и нарушали банковские законы штата.
По заявлению Deutsche Bank, определить цель город красногорсков операций не удалось.
По данным нью-йоркского финансового регулятора, покупатели и продавцы акций всегда были тесноватого связаны, часто у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты. С точки зрения NYSDFS, подобные сделки являются отмыванием денег. Нарушения банка заключались в том, что банк не внедрил действенную систему борьбы с отмыванием гонораров, а сотрудники не рассматривали транзакции критически. Кроме того, финансовый регулятор Нью-Йорка утверждает, что банк не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....