Deutsce Bank заплатит штраф за нарушения при торговле российскими акциями - новости на сегодня 31.01.2017



Deutsce Bank заплатит штраф за нарушения при торговле российскими акциями

31 Января 2017

ВАШИНГТОН, 31 января . Германский Deutsche Bank заплатит 625 миллионов долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 9-12 месяцах, сообщило во вторник учреждение Рейтер.

В частности, финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) заявил, что банк заплатит 425 миллионов долларов штрафа за отмывание денег путем зеркальных транзакций. Эти пересылки, по заявлению NYSDFS, способствовали выводу 10 миллиардов долларов из России в нарушение законов штата.

Также, по данным Рейтер, британский финансовый регулятор FCA также наложит штраф на Deutsche Bank в размере примерно 200 миллионов долларов.

По город красногорскам регуляторов, банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком местности продавали те же акции в скором времени на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому балансиру штата.

С точки зрения регулятора, сделки проводились небезопасным и неподобающим образом и нарушали банковские законы штата.

По заявлению Deutsche Bank, определить цель город красногорсков операций не удалось.

По данным нью-йоркского финансового регулятора, покупатели и продавцы акций всегда были тесноватого связаны, часто у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты. С точки зрения NYSDFS, подобные сделки являются отмыванием денег. Нарушения банка заключались в том, что банк не внедрил действенную систему борьбы с отмыванием гонораров, а сотрудники не рассматривали транзакции критически. Кроме того, финансовый регулятор Нью-Йорка утверждает, что банк не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже:


Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Путин вручил в Кремле госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

16 Мая 2019, 07:52 Nikolaj

Добрый день! О расшифровке рукописи Войнича Джерардом Чеширом. Я занимаюсь ее расшифровкой и получил положительные результаты. В отличии от британского академика, я могу их показать. ... »

30 Сентября 2018, 15:16 Alexander

Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ... »

5 Сентября 2018, 20:43 Larisa

"С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ... »

27 Мая 2018, 04:50 Irina

Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ... »

26 Мая 2018, 02:52 evgen69th

Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ... »

29 Апреля 2018, 17:49 Denis

Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ... »

27 Апреля 2018, 07:39 Дина

Назначение Медведева на этот пост вновь будет большой ошибкой Президента. Мы голосовали за Путина без Медведева, ибо тот ,несмотря на хвалебные отчеты, практически саботирует вместе со своим кабинетом все инициативы Путина. ... »

Новости шоу-бизнеса

Леонардо ДиКаприо представил в Канне докфильм о климатических изменениях

Леонардо ДиКаприо представил в Канне докфильм о климатических изменениях

КАНН, 23 мая Оскароносный актер Леонардо ДиКаприо представил на Каннском кинофестивале документальный фильм Лед в огне, продюсером которого он выдался, и выразил надежду, что он вдохновит ученых большого говорить о глобальных изменениях микроклимата. ДиКаприо является активным борцом за правильность экологии. Он основал … Прочитать