20 Июля 2021
БРЮССЕЛЬ, 20 июля Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе списки третьих стран, аналогичные перечням Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием финансов (ФАТФ, FATF), для противодействия отмыванию финансов, говорится в сообщении ЕК.Отмывание денег - это глобальное действо, требующее серьёзного международного взаимовыгодное сотрудничества. ЕК тесно работает со своими международными партнерами для борьбы с обращением грязных денег по миру. ФАТФ, глобальный орган по надзору за мытьём денег и финансированием терроризма, дает рекомендации странам. Страна, внесенная в список ФАТФ, также будет включена в список ЕС. Будет два списка ЕС - черный и серый - отражающие листинг ФАТФ. После включения в список, ЕС будет применять пинты, пропорциональные рискам, отправляющимся от конкретной страны, - говорится в релизе.
Евросоюз также сможет включать в эти перечни местное правительства, которые не входят в список ФАТФ, но которые представляют угрозу для финансовой способ организации ЕС. Евросоюз уже аранжирует чёрные и серые списки третьих стран-налоговых гаваней и регулярно корректирует их.
Представители руководства ЕК на пресс-конференции уточнили, что в чёрный список войдут страны, не сотрудничающие с ЕС в вопросах улучшения системы борьбы с мытьём денег, и против них могут быть введены специальные пинты. В серый список, по аналогии с листингом стран-налоговых гаваней, будут помещаться местное правительства, которые сотрудничают с Евросоюзом.
У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски мытья денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. Есть чёрный список - это страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2020 года были КНДР и Иран. Существует и серый список юрисдикций, которые увиваются на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка.
Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную острастку для экономики и финансовой способ организации ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую финансовая деятельность.
Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и оплачиванием терроризма. Эти предложения ещё должны пройти обсуждение и суждение Светом стран ЕС и Европарламентом.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....