Европейские банки потеряли миллиарды на скандале с русской прачечной

7 Марта 2019

МОСКВА, 7 марта —, Наталья Дембинская. Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В исходе Danske Bank и Swedbank обронили миллиарды долларов. Очередные потерпевшая стороны — австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. Что такое Troika Laundromat и зачем из-за нее страдают кредитные организации ЕС — в материале. Грязные деньги

На первых порах в скандале фигурировали не самые габаритные банки — Danske Bank и Swedbank. Через датскую прачечную прошло более 230 миллиардов незаконных долларов. Шведов уличили в отмывании шести миллиардов. Danske Bank еще в сентябре признал, что его эстонское отделение воспринимало крупные суммы подозрительных денег из России. После этого капитализация банка сразу сократилась почти вдвое относительно уровня 2016 года.

Сомнительные транзакции чуть позже подтвердили и в Swedbank. В итоге его акции обвалились на 20%, банк потерял более пяти органы внутренних делов евро капитализации. AFP 2019 / TT News Agency / Leif BlomЗдание Danske Bank в Стокгольме, Швеция AFP 2019 / TT News Agency / Leif BlomЗдание Danske Bank в Стокгольме, Швеция

В понедельник мировой проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый доклад, посвященный отмыванию якобы российских денег, полученных незаконным путем. В проводке Troika Laundromat ( прачечная Тройки ), которая, как утверждают авторы доклада, аффилирована с российской инвестиционной компанией Тройка Диалог, было задействовано около 70 офшорных структур. В 2006-2013 годах в них из России вывели порядка 4, 8 миллиарда долларов. На первом этапе — преимущественно через Эстонию и Литву, затем в дело вступали европейские банки, в том числе самые известные.

В расследовании упоминается более 10-ка банков ЕС, включая один из крупнейших — австрийский Raiffeisen Bank. Именно через его головную структуру проходили основные безбедные потоки, поступавшие в обход налогов из России через оффшорную сеть Тройки Диалог, говаривается в докладе. East News / Wojtek LaskiОфис Райффайзенбанка East News / Wojtek LaskiОфис Райффайзенбанка

Котировки Raiffeisen на такое известие отозвались мощным падением — 5 марфа акции банка подешевели на 15%. На следующий день снижение продолжилось — бумаги потеряли еще почти три процента.

Масла в огонь подлило то, что британский инвестфонд Hermitage Capital официально уведомил австрийскую прокуратуру о причастности Raiffeisen Bank к отмыванию русских денег. Напомним, что основатель и гендиректор Hermitage Capital Уильям Браудер в России инкриминируется в неуплате налогов на сумму четыре миллиарда рублей. В декабре 2017 года Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы заочно. 19 ноября 2018, 13:14Уголовные дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма БраудераЦепная реакция

В расследовании OCCRP упоминается еще один шведский банк — Nordea Bank. В докладе отмечают, что через него провели примерно 700 миллионов евро, и еще около 200 миллионов евро — через его финские отделения. Из-за данных обвинений акции банковской группы Nordea упали почти на семь процентов, позднее отыграв только часть потерь. В причастности к Тройке-прачечной уличили и нидерландские банки. В результате бумаги одного из крупнейших фининститутов страны ABN Amro просели на пять процентов, а финансового конгломерата ING Group — на 2, 8 процента. AFP 2019 / Vesa Moilanen / Lehtikuva Логотип мель Nordea AFP 2019 / Vesa Moilanen / Lehtikuva Логотип банка Nordea

По данным голландского журнала De Groene Amsterdammer, очеркисты которого участвовали в расследовании OCCRP, Тройка-прачечная использовала счета в крупнейших голландских банках для перехода денег из России. Так, около 190 миллионов евро прошло через подразделение ABN Amro, которое позже стало долей Royal Bank of Scotland. А около 43 миллионов определились на счет компании Heesen Yachts в Rabobank в качестве оплаты за строительство двух яхт.

В плане вновь оказалась и крупнейшая фрицевская кредитная организация — Deutsche Bank. По информации Süddeutsche Zeitung, тоже опубликовавшей результаты расследования OCCRP, с 2003 по 2017 год из Deutsche Bank на счета Тройки-прачечной перекачали гораздо более 889 миллионов долларов. Немцы уже были замешаны в скандале с отмыванием средств в Danske Bank. 30 ноября 2018, 15:38В правительстве Германии не стали комментировать ситуацию с Deutsche BankЧто дальше

Эксперты отмечают: падение акций европейских банков отражает первую чувственную реакцию инвесторов. Между тем подтвердить обвинения весьма непросто. Для этого необходимо как космос доказать криминальное происхождение денег, о которых идет речь.

Кроме того, юридическая суть легализации средств подразумевает наличие прямого умысла, то есть банк должен достоверно знать о преступном происхождении гонораров и понимать, что те или иные финансовые операции происходят именно для сокрытия этого риска.

То есть для каких-то правовых действий как банков, так и владельцев денег необходимо выявить изначальное преступление, принесшее незаконный первый доход, и причастность к этому преступлению конкретных лиц. Без этого все заявления OCCRP пустым — из-за принципа презумпции непричастности. Так, что если финансисты не бросятся каяться в грехах, как это сделали Danske Bank и Swedbank, скандал скоро затихнет и акции вернутся к прежним котировкам.

Редактор рубрики

Эдуард Добрин

Место события на карте мира:

Европейские банки потеряли миллиарды на скандале с русской прачечной

комментарии (0)

Другие интересные новости

Нидерландского участника Евровидения отстранили от шоу жюри