19 Сентября 2018
МОСКВА, 19 сентября Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген (Thomas F. Borgen) подал в отставку на фоне скандала об отмывании большие гонораров через эстонское отделение банка, говорится в пресс-релизе Danske.
Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания большие гонораров в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку, приводятся в сообщении слова Боргена.
Как поясняют датские СМИ, история с отмыванием большие гонораров началась в 2006 году, когда Danske Bank приобрел лапландский банк Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии. В 2013 году сотрудник такого филиала в Эстонии сообщил о подозрениях относительно отмывания денег и о возможной причастности к этому российских криминальных группировок. В 2014 году тот же служащий передал руководству несколько примеров нарушений. Проверка информации привела к тому, что в 2015 году подозреваемые счета в банке были закрыты.
В апреле 2018 возраста покинул свой пост один из руководителей банка Ларс Мёрх, отвечавший за работу банка в Балтии. Затем сообщил об уходе со своего поста директор датской финансовой инспекции, кой некогда входил в состав руководства Danske Bank. Уход с поста он пояснил желанием не оставить каких-либо сомнений по поводу беспристрастности инспекции. В мае 2018 года датская финансовая инспекция опубликовала доклад, в котором критиковала руководство Danske Bank за пассивность в решении проблем с финансовой дисциплиной и предложила выплату штрафа.
Прокуратура Эстонии 31 июля начала расследование по жалобе международного банкира и инвестора, основателя кредита Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег. Генеральный обвинитель Эстонии Лавли Перлинг ранее доложила, что 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank создали зазорную группировку, занимавшуюся отмыванием большие гонораров, через которую прошло около 13 миллиардов долларов.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....