3 Октября 2017
МОСКВА, 3 октября Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ессентуки) оставил в силе определение нижестоящего суда, кой взыскал со структур европейского банкового холдинга HSBC компании HSBC Management (Guernsey) Limited и московского Эйч-эс-би-си Банка (РР) около 1, 4 миллиарда рублей в пользу калмыцкого ООО Дальняя степь.
Калмыцкая компания, как установил суд первой инстанции, была управляемая возглавляемому Уильямом Браудером фонду Hermitage Capital и использовалась, как считают российские следственные органы, для финансовых махинаций. Арбитраж Калмыкии 2 августа по требованию конкурсного управляющего Дальней степи Кирилла Ноготкова привлек HSBC Management (Guernsey) Limited и Эйч-эс-би-си Банк к субсидиарной ответственности по обязательствам калмыцкой компании.
Уильям Браудер международный финансист и инвестор, бывший работодатель ученика Сергея Магнитского, чья кончина в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим родным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.
Российские следственные органы присваивают Браудеру и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение должностей налогового агента. Уголовное девало в отношении двух фигурантов названного из большого дела, возбужденного еще в 2004 году. Расследование нового дела завершено, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании Дальняя степь и выводом за рубеж акций компании Газпром, общий ущерб, по подсчетам МВД, получил 3, 5 миллиарда рублей.
Арбитраж Калмыкии в деле о банкротстве Дальней степи установил, что она была одной из нескольких дочерних компаний фонда Hermitage, через которые производились инвестиции на территории России. В определении калмыкского арбитража говорится, что основная функция ООО Дальняя степь была в том, что общество должно было выступать в качестве средства, с помощью коего фонд Hermitage владел акциями ОАО Газпром и акциями других русских предприятий.
Суд первой инстанции признал координирующих лиц Дальней степи HSBC Management (Guernsey) Limited и Эйч-эс-би-си Банк виновными в причинении компании убытков в размере 1, 8 миллиарда рублей. В мелочи, суд установил, что банк произвел 14 операций по списанию денежных средств на данную сумму со счета Дальней степи по платежным поручениям, кои не были надлежащим образом взятым. При этом компания не получила никакого встречного исполнения. Суд также указал, что на момент совершения банковских работ по выводу активов должника координирующими лицами у него имелись невыполненные обязательства перед налоговым органом на сумму более 1 миллиарда рублей, а также другие обязательства.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд ранее по ходатайству Эйч-эс-би-си Банка задержал исполнение определения нижестоящего суда о выплате долга до рассмотрения жалобы. Суд учел, что Эйч-эс-би-си Банк внес взысканную с ответчиков сумму на депозит суждения в качестве встречного обеспечения вероятных убытков истца, что является основанием для приостановления исполнения тяжебного акта. Апелляционный суд во вторник отклонил также жалобу Дальней степи, поданную Ноготковым на определение первой инстанции.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....