27 Июля 2017
МОСКВА, 27 июля Правительство РФ на заседании в четверг разглядит законопроект, направленный на совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке, сообщила пресс-служба комплекта министров.
Законопроектом закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации хозяев, для организаций, поступающих в банковскую группу. Документом, в частности, предлагается установить, что при проведении упрощенной идентификации клиента – физлица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного барина не проводится.
В этих целях ведущая кредитная организация банковской группы будет разрабатывать и утверждать целевые по своему управляла внутреннего контроля группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию бандитизма, а также контролировать воплощение этих правил. Такие по своему управляла должны определять, в том числе порядок обмена информацией.
Принятие законопроекта будет содействовать регулированию отношений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, считают в правительстве.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....