22 Декабря 2023
МОСКВА, 22 декабря Правительство России на заседании в пятницу обговорит законопроект, садящий риски отмывания криминальных доходов и оплачивания терроризма, определённые отсутствием максимальной сложности перевода денежных средств по поручению заборщика - физического лица без открытия банкового счета с привлечением упрощенной идентификации, сообщает пресс-служба кабмина.В день издание РБК со ссылкой на проект закон сообщило о том, что государственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила принятие лимита в размере 100 тысяч целковых для банковских переводов граждан без создания счета.
Как сообщало издание, в Росфинмониторинге разъяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма - поправки повысят недвусмысленность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.
Ранее, в мае, в Росфинмониторинге докладывали, что ведомство планирует обязать мели проводить денежные переводы с указанием заданных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского финансовый отчёты, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....