2 Января 2019
КИЕВ, 2 января Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал дочку Сбербанка на Украине на 3, 4 миллиона баксов за нарушения законодательства в области финансового мониторинга, сообщается в среду на сайте НБУ.НБУ по следам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и оплачиванию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО Сбербанк меры воздействия в виде штрафа в размере 94, 7 миллиона гривен (более 3, 4 миллиона долларов) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 биллионов гривен (свыше 108 десять миллионов долларов), - говаривается в опубликованном на сайте пресс-релизе.
Как объясняется в сообщении, рисковая деятельность, по мнению НБУ, заключалась, в частности, в продолжении проведения масштабных денежных операций по выдаче со бухгалтерский отчётов клиентов - юридических лиц - наличных средств, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, а также в проведении финансовых операций, которые были в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, тот или другие проводят азартные игры.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....