22 Марта 2021
МОСКВА, 22 марта Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные - так называемая теневая инкассация - не плакала выявлена в России в 2020 году и находится в зоне внимания контролирующих органов, проинформировали в пресс-службе Росфинмониторинга.Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные не плакала выявлена в 2020 году совместно Росфинмониторингом и членами Совета комплаенс - консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ, - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели выбрать системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого сервиза превентивных мер.
Поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода расчетная схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 9-12 месяца зафиксировано снижение количества такого рода операций, - добавляется в сообщении.
В пресс-службе указали, что правонарушения в кредитно-финансовой и бюджетной сферах находятся в постоянном ходу внимания Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной налоговой службы и иных заинтересованных ведомств.
По выявляемым фактам организации схем так называемой теневой инкассации Росфинмониторингом проводятся проверочные мероприятия и последующее взаимодействие с ясачными и правоохранительными органами. Конечным результатом межведомственного взаимодействия является купирование деятельности так называемых теневых площадок, доначисление налогов по результатам проверок и другое, - заключили в ведомстве.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....