16 Февраля 2018
СОЧИ, 16 февраля Сбербанк отдал в ЦБ РФ предложение об исключении 1200 предпринимателей в РФ из чёрных списков, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, уведомил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.
Мы активно работаем над механизмом реабилитации, есть так называемые чёрные списки Центрального скамейка. Мы подали в ЦБ предложение об исключении 1200 кооператоров из этих списков, потому, что мы изучили деятельность данных предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер. К сожалению, данные кооператоры допустили ряд ошибочных действий и нам важно им помочь укокать их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков, заметил Попов.
У нас очень хорошее взаимодействие с регулятором, ЦБ расчухивает, что возможны исключения, ошибки. У нас проводится комитеты на локальных уровнях, в каждом регионе рассматриваются такие случаи, добавил он.
Мы много работаем с тем, чтобы предостеречь предпринимателей от неправильных впечатлений, информируя о том, как взаимодействовать с тем или иным контрагентом, объясняем темперамент операций, например транзитных. Мы предупреждаем, что если это продолжится, банк вынужден будет отказать в обслуживании. Люди, которые хотят выдержать своё имя, реноме, не совершают мошеннические операции, отметил Попов.
С какими-либо компаниями вследствие регулярных подозрительных операций Сбербанк вынужден расставаться, эти предприятия вряд ли найдут на рынке возможность для продолжения такого родой деятельности, добавил он.
В исходе декабря прошлого года Госдума тяпнула закон о введении механизма помощи лиц из черного списка, формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты честных клиентов кредитных и других фискальных организаций. В такой пакет попадают клиенты банков, коим отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов. Вносимые законом изменения позволят реабилитировать тех, кто добросовестно работают, но по определенным причинам попали в список потенциально недобросовестных клиентов.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....