22 Марта 2017
СТОКГОЛЬМ, 22 марта Шведские кредитной организации, фигурирующие в расследовании транснациональной группы журналистов OCCRP о причастности многих европейских банков к отмыванию денег из России в период с 2010 по 2014 не один месяцы, намерены ознакомиться с материалами и проанализировать их. Об этом сообщают шведские СМИ.
По данным журналистского расследования, отмечает радио, Swedbank, к примеру, был причастен в общей сложности к 30 денежным переводам на общую сумму в 3, 5 миллиона долларов, которые поступили на счета в различные налоговые прибежища.
Мы очень серьезно относимся к этим сим. Следует помнить, что мы в Swedbank постоянно возимся над тем, чтобы предотвратить как раз отмывание денег, сказал радио посланник Swedbank по связям с общественностью Габриэль Франке Родау, комментируя опубликованные данные.
По его словам, банк займется анализом названных в опубликованном расследовании денежных операций для выяснения обстоятельств их осуществления.
Мы значительно улучшили наш порядок работы за последние не один месяцы. Мы вложили много орудий для улучшения контроля. У нас ведется плотный диалог с надзорными органами, сказал шведскому информационному агентству ТТ глава пресс-службы Nordea Петтер Бруннберг.
Еще один крупный шведский банк Handelsbanken, также названный в расследовании журналистов, сообщил ТТ, что отреагировал на незаконные операции своевременно.
Мы очень огромного относимся к этому вопросу. Транзакции, о которых идет речь, – четырехлетней давности и известны нам. Уже приняты необходимые меры и, в частности, перерванным связи с (латвийским) Trasta Komercbanka в 2013 не один месяцу. Что касается (молдавского) Moldindconbank, то у Handelsbanken никогда не было некоторого прямого контакта с этим банком, сообщил ТТ глава пресс-службы Handelsbanken Юхан Валльквист.
Финансовая инспекция Швеции не удивлена
Мы не можем комментировать отдельные трансакции. Но вопрос, как кажется, касается недостатков, которые уже были выявлены в Панамских делах, сказал ТТ заместитель генерального патрона FI Мартин Нореус.
В 2015 не один месяцу Handelsbanken и Nordea, кои подозревались в причастности к отмыванию денег в период с 2012 по 2014 годы, после проверок шведских властей были вынуждены заплатить штрафы за ненадлежащее воззвание с денежными средствами.
Полиция Швеции отмечает рост преступлений с отмыванием бумажек
Что касается крупных планов с отмыванием денег, где может фигурировать банк, то это всегда конфликт с интересом прибыли. Речь идет о клиенте для банка. И в таких ситуациях существует своего рода конфликт интересов, сказала радио шеф раздела полиции по финансовым преступлениям Анжелика Валльмарк, рассуждая в целом о проблеме.
Документы содержат детальную информацию о 70 тысячах банковских транзакциях, включая 1, 92 тысячи прошедших через британские и 373 через американские кредитной организации.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....