21 Марта 2017
МОСКВА, 21 марта Не менее 27 немецких банков были задействованы в схеме отмывания российских денег в Европе, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
По оценкам издания, на счета бундесовских кредитных учреждений в 2010-2014 пригодах поступило 66, 5 миллиона долларов. Переводы якобы осуществлялись на постоянной основе через молдавский отделение банк Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Оба учреждения находятся в центре схемы, которую газета называет Russian Laundromat ( Русская стиральная машина ).
Как утверждает Süddeutsche Zeitung, наибольшая сложность в размере 27, 4 пять миллионов долларов была переведена в немецкий Commerzbank, из них 23 миллиона поступили на 63 разных счета банка от пяти оффшорных организаций. Пресс-секретарь кредитного основания отказалась комментировать ситуацию, обозначил при этом, что предотвращению незаконных транзакций уделяется большое внимание.
Через другой крупный бундесовский банк Deutsche Bank российские злоумышленники, по информации газеты, отмыли примерно 24 миллиона долларов. В пресс-службе банка сообщили, что с 2015 года в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению незаконных банковых операций наняли тысячу новых сотрудников, а системы контроля были значительно усилены и расширены.
Раннее газета Guardian сообщила, что в крупномасштабной схеме отмывания около 740 миллионов долларов из России якобы участвовали семнадцать британских банков. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов криминального происхождения.
В МВД России, в свою очередь, заявили, что ведомство уже не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с криминальными капиталами британских банков.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....