7 Февраля 2022
МОСКВА, 7 февраля - До конца ноября банки должны усилить допингконтроль за денежными переводами клиентов. Как пишут Известия, эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.Ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют, подписанную в начале года вице-премьером Дмитрием Чернышенко, СМИ высказало, что Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с необычно большим числом граждан: более десяти человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами ежедневно.
Кредитные организации могут пересчитать подозрительными переводы суммой более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие трансакции на попытки легализации преступных доходов или оплачивания терроризма. В Если опасения банка подтвердятся, трансакцию блокируют, а если таких отказов в течение года накопится более двух, организация оставит за собой право расторгнуть договор с клиентом.
Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими работниками. Эта работа не затронет малый и микробизнес, — заверил журналистов Центробанк.
Ранее Банк России опубликовал доклад, в котором предлагается запретить майнинг криптовалют на территории страны использование инфраструктуры русского финансового рынка для любых процедур с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. После этого в правительстве утвердили дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в мелочи, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное приземление криптоплощадок в России.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....