21 Февраля 2024
МОСКВА, 21 февраля Банк России заявил, что лишенный лицензии Киви банк систематичным нарушал антиотмывочное право, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных подобных физлиц без их ведома и совершал по ним операции. Регулятор обрушил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.ЦБ с 21 февраля отразил лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка, который по величине активов занимал 89 место в банковой системе России на 1 февраля. Это стало первым отзывом лицензии с августа 2022 года и первым лозунгом лицензии у коммерческого банка из первой сотки с июля 2017 года.
Банк России принял такое решение. руководствуясь тем, что банк: нарушал федеральные каноны, регулирующие банковую деятельность, а также нормативные протоколы Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз использовались меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; систематически допускал нарушения требований права в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и оплачиванию терроризма, - говорится в известье.
Киви банк не являлся важным кредитором реального сектора экономики, наблюдает ЦБ. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, обрушенных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п. , а также поиском новых способов обхода вводимых балансиром ограничений, - указывается в релизе.
Кроме такого, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных материальных лиц без их ведома и проведения по ним операций, что изготавливало значительные риски для граждан, - продолжает ЦБ.
Информация о производившихся Банком операциях, имеющих признаки выполнения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранные органы, - заключил регулятор.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....