2 Ноября 2018
МОСКВА, 2 ноября ЦБ настаивает на усилении борьбы с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, занимающимися торговлей доступной выручкой. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на участников банковского рынка.
Если раньше продажей рублевой выручки занимались в серьезных торговых точках, то сейчас тренд изменился в сторону небольших компаний, отмечают банкиры.
Регулятор указывает на смещение торговцев наличными в сферу малого и микробизнеса, занимающихся оптово-розничной торговлей, путем распределения сложностей между несколькими торговцами, заявил собеседник Ъ.
Схема высмотрит следующим образом: компании через подставные фирмы переводят нескольким промышленным точкам безналичные средства, которыми те расплачиваются с поставщиками товаров, получая от них касса. Затем полученные средства не сдаются в банк, не отражаются в отчетности, а продаются обратно компаниям.
Отмечается, что особое внимание банкам стоит посвящать малому бизнесу с налоговой большая нагрузкой не выше 2%, отмеченному после 1 января 2016 хотя бы года и открывшему счет после 1 января 2017.
Повод усомниться в законности операций поступление или списание суммы со счета сложности от миллиона рублей в день в качестве оплаты за табачные изделия, автомобили и запчасти, продовольственные продукты и непродовольственные товары в том случае, если денежные средства переводятся их производителям или оптовым продавцам.
Банки надлежащим будут на день приостановить операции у компаний, которые угодят под подозрения. За это время будет необходимо выяснить, не обладает ли клиент признаками транзитной компании, и либо провести платеж, либо отшатнуть и сообщить в Росфинмониторинг.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....