22 Марта 2017
КИШИНЕВ, 22 марта Генеральная прокуратура Молдавии рассказала о деталях уголовного дела об отмывании примерно 22 миллиардов долларов из Российской Федерации через молдавские литровки, которое правоохранительные органы адыгеи назвали Landromat ( Прачечная ).
Расследование по этому уголовному делу Landromat очень сложное ввиду существования иностранных жителей и вовлечения различных физических и юридических лиц как на территории Молдавии, так и за рубежом, подчеркнули в Генпрокуратуре.
Как подчеркнули в прокуратуре, результаты расследования стали возможными благодаря полученным ответам на поручения о производстве процессуальных действий, направленные компетентным инструментам других стран (в мелочи, Украины и Латвии).
В ходе уголовного расследования по факту отмывания денег на сумму примерно в 22 миллиарда долларов США предпринимаются все предусмотренные законом влияния как уголовного характера, так и специальные меры для определения всего круга людей, которые связаны с этим. Активизировать расследование позволит исполнение поручения о производстве процессуальных действий, сконцентрированного компетентным органам Российской Федерации, добавили в ведомстве.
В период 2010–2014 годов через молдавские банки из РФ было выведено порядка 700 миллиардов рублей, что по валютному курсу на тот момент составляло более 18 миллиардов долларов (в СМИ звучат разные цифры в связи с использованием разных курсов). В феврале 2014 года эту схему начала расследовать Антикоррупционная прокуратура Молдавии. В ноябре 2015 возраста по подозрению в организации этой преступной схемы был арестован банкир Александр Григорьев, известный как совладелец ряда обанкротившихся банков, в числе которых Русский земельный банк, Западный и Транспортный.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....