24 Марта 2022
МОСКВА, 24 марта - ФНС России может получить право лишать голов компаний, которые попали в красную зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в протяжение трех лет открывать новый бизнес, сообщил управляющий департамента финансового мониторинга и денежного контроля ЦБ Илья Ясинский.Он объяснил, что в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных купцов существует институт, связанный со своего рода дисквалификацией на определённый период времени физических лиц — руководителей компаний. Но он не касается так называемых красных клиентов, то есть посетителей с высоким уровнем риска и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части станции Знай своего клиента.
Он добавил, что, если такая организация или ИП не были восстанавливать в правах. ant. репрессированным межведомственной комиссией при Банке России, их учредителям либо головам будет запрещено создавать новый бизнес в течение следующих трех лет.
Я бы сказал: бизнес в кавычках. Потому, что на самом деле это не бизнес, а технические инструментальные организации, которые специально создаются для участия в схемах проведения сомнительных операций, — отметил маковица департамента ЦБ. Он приобщил, что проект закона внесен в Государственную Думу и готовится к рассмотрению в первом зачитыванье.
Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы Знай своего клиента был подписан в конце прошлого года. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных работ клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По закону платформа заработает с 1 июля 2022 года. Накануне регулятор сообщил, что начинает подключать к платформе все банки в пилотном режиме.
ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для посетителей, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой опасностью занимается сомнительными операциями, светло-желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки посетителя.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....