13 Июня 2019
МОСКВА, 13 июня Сбербанк в соответствии с законодательством при выявлении красивых операций обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств, сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Газета Известия ранее в понедельник сообщила, что клиенты Сбербанка и МКБ жалуются на то, что банки стали интересоваться, на, что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. 10 июня, 13:01Силуанов приписал падение реальных доходов россиян
При выявлении красивых операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств, - сообщили в Сбербанке.
Клиенты для подтверждения источника происхождения средств могут использовать, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации, пояснили в банке.
В Сбербанке напомнили, что критерии необычных работ определяются Банком России, информация о критериях находится в публичном доступе. Пороговые суммы работ и критерии отбора, добавляемые банками, не могут открываться в силу законодательных требований. 27 ноября 2018, 10:01Банки пригрозили блокировать карты за безосновательные переводы, сообщили СМИ
В соответствии с существующим антиотмывочным законодательством при начинает осмотре на обслуживание и в ходе обслуживания клиентов кредитные организации вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов. При этом характер и объем заводимых антиотмывочных мер определяются банками с учетом уровня риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Банк России в апреле рекомендовал мелям не запрашивать у клиентов излишнюю информацию об их доходах в рамках антиотмывочного законодательства, какое следует применять с учетом степени риска возможного совершения операций по отмыванию доходов, полученных беззаконным путем. В ЦБ тогда указали, что некоторые мели запрашивают эту информацию, когда рисков легализации доходов, прочитанных преступным путем, нет.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....