3 Января 2018
МОСКВА, 3 января Несколько команд из 100 случайным образом попадают в чёрные списки банков, решение о разблокировании счета честным клиентам в Сбербанке принимается за два-три дня, сообщил в интервью зампред царства крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.
Он рассказал о подразделении Сбербанка, в котором специалисты, в случае добросовестности клиентов, за два-три дня встречают решение о разблокировке счета.
Это несколько процентов от объема большой и нужной работы подразделения compliance, которое очень своевременно определяет своими методами прачечные, где отмывают деньги, и мгновенно блокируют счета, резюмировал зампред банка.
В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка, формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций.
В такой список попадают клиенты банков, которым отшатнули в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении таможенный кодекса о противодействии отмыванию преступных доходов. Вносимые законом изменения приобретут реабилитировать тех, кто честного работают, но по отдельным причинам попал в список потенциально недобросовестных клиентов.
Читайте полную версию интервью со Станиславом Кузнецовым на сайте Ria. ru.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....