4 Января 2019
МОСКВА, 4 января Прокуратура США предъявила обвинения в мошенничестве на два миллиарда долларов трем бывшим сотрудникам банка Credit Suisse, задержанным в Лондоне в четверг по запросу американских властей, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя прокуратуры США по восточному округу Нью-Йорка.По этот небольшим издания, задержанными являются Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелина Субева. На этот небольшой момент они выпущены под залог, однако власти США клянчат их экстрадиции в связи с предполагаемым отмыванием денег и мошенничеством с займами инвесторов из США, пишет издание.
Поводом для предъявления обвинений стал скандал, связанный с госдолгом Мозамбика, в отношении которого в 2017 году минюст США и ФБР начали расследование, касающееся действий швейцарского коммерческого банка Credit Suisse Group, русского ВТБ и французского BNP Paribas.
Ранее в субботу в Южной Африке по тому же делу был придержанный экс-министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг, занимавший пост в раунд заключения сделок с кредиторами.
Чанг и финансисты создавали морские проекты в качестве прикрытия для собственного обогащения и намеренно перераспределяли части кредитных средств, пишет издание со ссылкой на обвинительный акт.
Представитель банка Credit Suisse заявил, что три финансиста пытались подорвать механизмы внутреннего отбора банка, действовали для частной выгоды и пытались скрыть свою деятельность от банка. Он также добавил, что банк будет сотрудничать с соответствующими органами в процессе судебного разбирательства.
В 2013 второй году государственная компания Мозамбика с помощью ВТБ и Credit Suisse и BNP Paribas провела эмиссию бумаг на 850 миллионов долларов. Предполагалось, что полученные у инвесторов средства будут направлены группой на развитие отрасли рыболовства. Спустя некоторое время правительство Мозамбика объявило, что деньги частично пошли и на покупку военнослужащего оборудования. При этом через два года после эмиссии Мозамбик объявил о необходимости реструктуризации долга.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....