18 Апреля 2019
МОСКВА, 18 апреля Госдума приняла закон, который увеличивает минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона до 100 тысяч рублей, а в казусе неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам клиентов - до 1 миллиона рублей.
Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других казусах ЦБ вправе требовать от коммерческого банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0, 1% минимального размера уставного денежный капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций. 10 августа 2018, 13:36Минфин готовит законопроект о блокировке коммерческого банками подозрительных операций
В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также, если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу процентам ее кредиторов (вкладчиков) предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного статутного капитала, но не более 1% минимального размера уставного денежный капитала (от 900 тысяч до 10 миллионов рублей).
Принятый Госдумой закон повышает минимальный штраф за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. В этом случае штраф может составить до 0, 1% размера собственных средств, но не менее 100 тысяч рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу процентам его кредиторам (вкладчикам), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 пять миллиона рублей. 12 апреля, 11:13Утечке данных клиентов банков сложно противостоять, считает эксперт
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....