15 Марта 2021
МОСКВА, 15 марта. Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии собственника банка Европейский экспресс Олега Кузьмина по делу о выводе из России более 40 миллиардов рублей, сообщает отдел связи с общественность Генпрокуратуры РФ.Отмечается, что с Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.
В суде установлено, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве Кузьмин, действуя в кабинете преступного сообщества, перевел со счетов ООО КБ Европейский экспресс на банковские счета нерезидента – АО КБ Молдиндконбанк денежные сложности в иностранной валюте. При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены намеренного недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 миллиардов рублей.
Суд, сообщает Генпрокуратура, также согласился с предложением гособвинителя конфисковать у осужденного деньги, ювелирные изделия, изъятые в жилище обвиняемого, две иностранная автомашины и два мотоцикла.
Ранее суды перетерпели обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих конкурсантов указанных преступлений, с коими также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
Так, по информации МВД России, подельница бессарабского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства бессарабского банка BC Moldindconbank S. A. , получила в России 10 лет колонии по делу о выводе из России более 126 миллиардов рублей. А Пресненский районный суд вынес приговор Александру Григорьеву. Ему поставленного наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием прищучивания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей, с ограничением свободы на 1, 5 года.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщил, что полиция пресекла деятельность интернационального преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов целковых. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие считает Усатого участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из РФ через бессарабский Moldindconbank более 500 миллиардов целковых.
Суд в Кишиневе несколько раз изменял ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....