27 Ноября 2020
МОСКВА, 27 ноября Подмосковные коронеры завершили расследование уголовного дела против пяти участников преступного сообщества, обвиняемых в выводе в Турцию свыше 60 миллионов евро, рассказала журналистам старший помощник повелителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства. . Уголовное дело в ближайшее личное время будет передано в суд для рассмотрения по существу, - сказала она.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации и фигурированье в преступном сообществе, совершении валютных операций по переводу немалые денежные средств в иностранной валюте на статистический отчёты нерезидентов с использованием подложных документов (7 эпизодов) и мошенничестве, совершенном организованной группой.
По данным следствия, в июле 2013 года двое жителей Подмосковья создали преступное сообщество, в которое до 2018 года вошли еще восемь человек. Участники действовали в Москве, Московской области, Пензе и Ставропольском крае, их роли четко распределялись. Деньги выводились в Турцию с использованием подложных документов, а валютные операции происходили с расчетных счетов шести организаций, каждая из них уничтожала на зарубежные счета порядка 10 миллионов евро.
Таким образом, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием поддельных документов было переведено более 60 миллионов евро, - составила Врадий.
Кроме этого, как узнало следствие, в декабре 2017 года злоумышленники незаконно арендовали операторную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57, 7 миллиона рублей (1 миллион долларов США), которые они хотели обменять.
Врадий составила, что к настоящему тянуть времени наложен арест на деньги обвиняемых в сумме порядка 385 миллионов рублей, которые находятся на счету фиктивной организации, а также на их имущество чуть более чем на 100 миллионов рублей – это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.
Уголовные провалила в отношении двух соучастников(по)бывальщины выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения, в отношении еще одного - уже вынесен приговор. Один из сообщников остаётся в международном розыске, - пояснила Врадий.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....