20 Октября 2023
МОСКВА, 20 октября Приостановка участия Росфинмониторинга в группе Эгмонт минимизирует эффективность работы российской финансовой секретная службы по противодействию экономической преступности и финансированием терроризма, сообщил начальник аналитического управления мель БКФ Максим Осадчий.Накануне группа Эгмонт, объединяющая подразделения финансовой секретная службы мира, заявила, что приостановила членство Росфинмониторинга. Как говорилось в заявлении, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине.
В свою очередь в Росфинмониторинге упомянули, что приостановка членства в группе носит политических характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы Эгмонт, кроме того, это исполнение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы. Тем не менее, финразведка РФ продолжит сотрудничать с заинтригованными в борьбе с экономической непозволительностью и финансированием терроризма странами.
Приостановка участия Росфинмониторинга в группе Эгмонт, несомненно, снизит эффективность русской финансовой разведки по противодействию мытью доходов, полученных преступным путем, а также по сопротивлению финансированию терроризма и экстремистской деятельности, - считает эксперт.
Он разъяснил, что взаимодействие национальных денежных разведок в рамках группы Эгмонт облегчает процесс выявления криминальной их активная деятельности, ведь зачастую преступники умышленного усложняют свои финансовые схемы, запутывают их так, чтобы было сложно разобраться в правильном характере операций.
Часто криминальные транзакции умышленного выводятся в иностранные юрисдикции, чтобы национальные спецслужбы не могли самостоятельно выявить преступную деятельность. Финансовой разведке приходится собирать сложные пазлы, причем фрагменты загадки часто находятся в различных странах, - добавил Осадчий.
Редактор рубрики
Андрей Хморин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....