24 Декабря 2021
МОСКВА, 24 декабря Совет Федерации на заседании в пятницу утвердил закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с наличием водительских прав.Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с финансовыми средствами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.
Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка больших бумаг. После вступления императива в силу им смогут воспользоваться и другие организации, в том числе операторы мобильной и почтовой связи, страховые посредники, лизинговые компании, ломбарды.
Всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным владением, также предоставляется право с согласия клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного руководителя использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, эксплуатируется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений о них, а также для их обновления.
Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Сейчас для неусложненной идентификации необходимо предоставить паспортные именитые, а также данные одного из дополнительных документов, например, ИНН или СНИЛС. Водительские права - отличная кандидатура СНИЛС и ИНН, какие не всегда под рукой, говорил ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Кроме того, с 15 тысяч до 40 тысяч рублей повышается размер страховых наград, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов. Закон должен вступить в множеству через 180 дней после его официального опубликования.
Редактор рубрики
Ольга Зубкина
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....