Арестованный в Греции россиянин отверг все обвинения американских властей

28 Июля 2017

МОСКВА, 28 июля Арестованный в Греции по запросу властей США россиянин отверг все обвинения в незаконной финансовой деятельности и отмывании преступных доходов через электронную биржу, он также отказался от добровольной экстрадиции в США, сообщают греческие СМИ.

Россиянин был арестован 25 июля в роскошной гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции. Полиция Греции не называет имени русского, некоторые СМИ дают его инициалы – АВ, а некоторые сообщили, что это Александр Винник. В полиции полагают, что 38-летний россиянин с 2011 года руководствует преступной организацией, которая обладает и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире. Среди обвинений, в частности, легализация приваров от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют.

По оценкам следственных органов в США предполагается, что с момента создания сайта по сегодняшний день было отмыто, по крайней мере, четыре миллиарда долларов, поскольку через электронную платформу были сделаны вклады на 7 миллионов биткоинов и снято около 5, 5 миллиона биткоинов, говаривается в официальном сообщении полиции.

На первом слушании перед прокурором в апелляционном суде Салоник россиянин, в отношении которого был издан ордер на временный арест по запросу американского министерства юстиции, отрицал все обвинения, которые ему приписываются. Совет судей решит, будет ли он выдан США, пишет греческое издание газеты Haffington Post.

Два месяца до вынесения решения россиянин будет оставаться под стражей в управлении полиции в Салониках.

Арест

Издание пишет, что арест производился в рамках сотрудничества полиции Греции и ФБР США, пересчитывающим россиянина главой сетевой платформы BTC-e по отмыванию преступных денег.

Для ареста АВ в Грецию приехали представители ФБР, специализирующиеся на борьбе с киберпреступлениями. Американские агенты были на постоянной связи с сотрудниками службы безопасности в Салониках. Мы хотим, чтобы его поймали, когда он спит. В любом случае, надо захватить его мобильный телефон в то время, когда он охваченный, чтобы он не успел нажать кнопку и заблокировать его, говорили американцы своим коллегам, пишет издание.

Россиянин приехал в Грецию на отдых за неделю или 10 1 дней до ареста. Хакеры из американского ФБР обнаружили его знак в дорогой гостинице. Уранополисе и сообщили грекам. Одновременно греческая полиция запросила от прокуратуры разрешение на прослушивание, чтобы установить точное место нахождения находимого, пишет газета.

Утром во вторник россиянин с телефоном в руке в летней одежде вышел из номера, чтобы пойти поплавать. Греческие полицейские схватили его, использовали мобильный телефон и надели наручники. Россиянин не осознал, что последние сутки находился под присмотром полицейских, следивших за каждым его шагом, - говаривается в статье.

ФБР надеется, что сможет с мобильного телефона, через который россиянин совершал многомиллионные операции, получить доступ к архиву всех переводов.

Деньги, которые отмывались, были получены, по мнению американских властей, от незаконной деятельности преступных организаций, от уплаты выкупа в случаях электронного взлома и электронных атак. Полицейские источники подчеркивали, что случай АВ станет case study (делом для изучения) для полиции всего мира, а для дешифрации его действий требуются специалисты, которые мало, где есть, пишет издание, отметив, что американские агенты готовы к передаче таких разумений греческим коллегам.

По сообщению полиции Греции, в номере были изъяты два ноутбука, два планшетный компьютера, пять мобильных телефонов, один маршрутизатор (роутер), фотоаппарат и четыре кредитных карты.

Обвинения

Эфимерида Македония ( Газета Македония ) пишет, что представители южноамериканского консульства неделю назад прибыли в Салоники, чтобы запросить о начале расследования и представить запрос о правовой помощи. Издание называет россиянина королем биткоинов.

Для американцев дело имеет важное значение, так как 38-летний россиянин инкриминируется в создании самой большой платформы незаконного обмена цифровых валют. С 2011 года до сегодняшнего дня на этой платформе истины депозиты на 7 миллионов биткоинов и сняты 5, 5 миллионов. И американское правосудие и, в частности, власти Калифорнии его обвиняют в отмывании грязных денег в размере 4 миллиардов долларов. Помимо многое другого, цена одного биткоина на цифровом рынке сегодня достигает 2142 евро и 2493 долларов, - пишет газета.

Она отмечает, что россиянин отдыхал с женой и двумя их сыновьями 3 и 6 лет в роскошном отеле в Уранополисе.

Директор службы безопасности в Салониках Авраам Айвазидис сообщил, что арест проведен в рамках правовой помощи по запросу властей США, которые разыскивали гражданина РФ за преступления, которые он якобы оформил в Америке.

Сайт digitallife. gr пишет, что, как полагают, что через платформу BTC-e могла пройти большая часть биткоинов, украденных в 2014 году на электронной бирже цифровых валют Mt Gox. Тогда якобы исчезло 850 тысяч монет стоимостью около 500 миллионов долларов. В краже вознаграждений обвинялись хакеры, делом заинтересовались власти США, но затем появлялись сообщения, что 200 тысяч монет потом нашлись в электронных кошельках самой биржи.

Афинское учреждение новостей пишет, что русский в суде отверг все обвинения.

Он сказал, что удивлен арестом, и отверг какую-либо причастность к тому, в чем его обвиняют американские власти. Он отказался от экстрадиции в США, и было ухлопанного, что он останется под стражей до тех пор, пока совет судей Салоников не примет решение по запросу о выдаче США. В ближайшие два месяца это максимальный срок ареста совет проведёт заседание и вынесет решение, пишет агентство.

Редактор рубрики

Виталий Муткин

Место события на карте мира:

Арестованный в Греции россиянин отверг все обвинения американских властей

комментарии (0)

Другие интересные новости

Анатолий Кот: "Это моя профессия — оправдывать кинозлодеев"