19 Августа 2019
МОСКВА, 16 августа Еврокомиссия (ЕК) планирует осенью вернуться к работе над списком третьих эта стран, которые обвиняются в мытье денег после того, как предыдущий список был отклонен в марте Советом ЕС, пишет газета Financial Times со сноской на еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Йоурову (Vera Jourova).
Еврокомиссар сообщила газете, что к октябрю ЕК представит обновленную методологию для выявления зарубежных юрисдикций, которые не в состоянии устранить риски отмывания денег и финансирования терроризма. По словам Йоуровой, ЕК будет раскручивать новый черный список, используя новую методологию, разработанную в сотрудничестве с властями стран ЕС. 29 июля, 12:54В России предложили создать перечень лиц, подозреваемых в мытье денег
ЕК в феврале приняла новый формуляр из 23 стран со унылыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма и предложила его на одобрение странам Евросоюза. В список вошли Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. При этом ЕК не предлагала запрещать транзакции со эта странами из нового списка, она лишь призвала к большей внимательности в их совершении.
Совет стран Евросоюза в начале марта отклонил сей список единогласно. Объяснялось это тем, что документ, по мнению Совета, был разработан не в рамках прозрачного и гибкого процесса, какой бы стимулировал указанные страны к принятию решительных действий и уважал бы их право быть заслышанным. ЕК теперь должна будет предложить новый проект списка.
Государства-члены ЕС критически отнеслись к методологии по двум причинам: их несовершенное участие в процессе и несовершенная коммуникация с территориями, какие могут быть включены в формуляр. Мы учли этот момент и сказали, что нам нужно пораньше связаться с государствами, которые могут появиться в списке. Вот почему мы сейчас пересматриваем методологию, - сказала Йоурова.
Еврокомиссар убеждена, что комиссия правильно сделала, что включила в список Саудовскую Аравию, но предположила, что обновленный список, вероятно, будет включать другую группу территорий и позволит определить так называемый серый список, в какой можно будет включать некоторые юрисдикции, если они будут исполнять европейские рекомендации. Оценка с использованием новой методологии принесет новый результат, - сказала она. 14 ноября 2018, 14:44Страны СНГ готовят модельный закон против отмывания незаконных доходов
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....