18 Октября 2018
МАДРИД, 18 октября Национальный суд Испании принял разрешение оправдать по так называемому ваше делу русской мафии ( операция Тройка ) 17 человек, каких прокуратура подозревала в отмывании наличных через покупку недвижимости в Испании, в том числе парламентария Владислава Резника.
Суд не нашел достаточных оснований, которые бы доказывали, что подозреваемые побывальщины связаны с Тамбовской и Малышевской ОПГ, говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении. Не было доказано, что инкриминируемые принадлежали к Тамбовской и Малышевской ОПГ, ни к другой преступной группировке, которая училась отмыванием денег, полученными ими (ОПГ ред. ) незаконным путем, говорится в документе.
Не было доказано, что они совершили преступления в отмывании наличных и принадлежности к преступной группировке, в чем их обвиняли, говорится в приговоре. Прокуратура требовала прибить подозреваемых к различным срокам наказания до пяти лет заключения за преступления в принадлежности в преступной группировке и отмывании денег.
По мнению суда, единственным универсальным между обвиняемыми было то, что хозяевами корпоративных структур побывальщины граждане российского происхождения, со значительными экономическими средствами, какие инвестировали в Испанию деньги, иногда из офшорных зон, что недостаточно для того, чтобы установить незаконное происхождение денег.
В судебном решении говорится, что не было доказано, что в период с 1996 по 2008 годы обвиняемые оказывали содействие или профессиональную помощь для получения в Испании или управления отсюда капиталом и активами, указанными в этом разбирательстве, какие находились на банковских счетах за границей и были результатом криминальной деятельности Тамбовской и Малышевской криминальных группировок.
Слушания в Национальном суде Испании по так называемому делу русской мафии ( операция Тройка ), расследование которого заняло 11 лет, начались в конце февраля этого года. На скамье подсудимых оказались 17 человек, в основном, туристы России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные, в том числе предполагаемые фавориты ОПГ Геннадий Петров и Александр Малышев, уехали из Испании и не вернулись. По версии прокуратуры, группировка училась в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью.
Прокуратура потребовала приговорить парламентария Резника к пяти годам заключения, а также назначить штраф в 30 миллионов евро, а его супругу Диану Гиндин к четырем с половиной годам заключения и штрафу пять миллионов евро. Сторона защиты депутата и его супруги заявила, в ходе выяснения не было найдено ни одного факта, по которому может быть применено уголовное наказание.
Резник все обвинения в свой адрес на судебном заседании отрицал и заявлял, что верит в судебную систему Испании.
Давая показания в суде 27 февраля, Резник заявил, что позволил дом и судно на Балеарских островах через компании Геннадия Петрова, однако о его незаконной деятельности он не знает. Депутат также заявил, что все переводы в Испанию реализовались с его личных счетов в России, все деньги наблюдают легальное происхождение и задекларированы в налоговых органах.
Кроме того, защита депутата обратила внимание, что предъявленные расшифровки телефонных разговоров, на которые опиралось обвинение, не могут быть доказательством вины Резника в связи с их неверной интерпретацией, а записанный голос в одном из таких разговоров вообще не принадлежит парламентарию.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....