24 Мая 2019
РИМ, 24 мая Итальянские следственные органы предполагают, что местные авуары российского предпринимателя Андрея Смышляева, арестованного ранее по запросу РФ, могут иметь преступное происхождение.
Как стало известно из полученных от следствия документов, правоохранители рассматривают возможность открытия производства в отношении уфимского бизнесмена по статье об отмывании денежных оружий.
Следователи полагают, что в рамах дела Смышляева существует проблема незаконного обогащения: линия следствия ведет к предположению о причастности деловой человека и его родственников, на которых он переписал имущество, к отмыванию денег.
В понедельник Смышляев был арестован у себя на вилле на озере Комо в Италии по международному ордеру от российских властей. Ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье преднамеренное банкротство. Утверждается, что в качестве гендиректора торговая марки Трек в декабре 2015 пригода он заключил договоры на поставку товара на сумму 34, 6 миллиона рублей, не заплатив по взятым на себя обязательствам 2, 85 миллиона рублей, после чего в марте 2016 года Трек был объявлен несостоятельный должником.
В четверг арест Смышляева был указанный миланским судом. На заседании он отказался подвергнуться добровольной высылки в РФ. Адвокат дельца Александро Тирелли намерен отказаться от ведения дела, считая несовместимым свой профессиональный статус с изречениями клиента о политическом характере гонения, которые юрист полагает несостоятельными. 13 мая, 19:28Представитель Януковича назвал данные о его активах за границей ложью
Смышляев был известен в Уфе как владелец всемирную сети шинных магазинов Таганка. Согласно имеющимся в распоряжении документам, Смышляев задолжал 1, 5 миллиарда рублей компании Нокиан шина. В мае былого года Смышляев был признан несостоятельный должником.
По сообщению газеты Коммерсант, на родине Смышляев стал фигурантом двух уголовных дел - по подозрению в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Летом былого года дела были объединены, а в декабре предпринимателю казалось заочно предъявлено обвинение и он был объявлен в федеральный и международный розыск.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....