пятница, 29 марта 2024

На Кипре проверяли связанные с Манафортом счета, подозревая его в отмывании средств



На Кипре проверяли связанные с Манафортом счета, подозревая его в отмывании средств

29 Марта 2017

МОСКВА, 29 марта Один из банков на Кипре провел расследование счетов, связанных с бывшим советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, подозревая в отмывании денег, не приводя никаких доказательств санкционирует телеканал NBC News со ссылкой на два банковских источника, знакомых с деятельностью Манафорта.

Информация о проверке счетов, связанных с Манафортом, появились на фоне неоднократных обвинений в отношении команды Трампа. Так, например, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как в прессе явились предположения о том, что генерал дезинформировал Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Как утверждает телеканал со ссылкой на источники, в 2007 пригоду Манафорт был связан как минимум с 15 банковскими счетами и 10 компаниями на Кипре. Согласно судебным документам, по меньшей мере одна из этих компаний участвовала в многомиллионных сделках с участием российского миллиардера Олега Дерипаски. Тем не менее, телеканал не приводит никаких доказательств каких-либо сделок.

Как заявил телеканалу представитель Манафорта, все банковские счета были созданы по указанию клиентов на Кипре в законных коммерческих целях. Там отмечается, что счета были закрыты до финансового кризиса на Кипре в 2012 году.

Согласно изученным каналом судебным документам, связанная с Манафортом компания PEM Advisors Limited была вовлечена в многомиллионную сделку с участием Олега Дерипаски. Там говорится, что он заплатил 18, 9 миллионов долларов для покупки телевизионной и медиасети на Украине, но сделка сорвалась. По словам банковых источников, то, как были использованы счета и компании, позволяют предположить, что они были созданы для затруднения отслеживания перемещения средств.

По данным канала, большая часть счетов была открыта в Кипрском народном скамейке и позднее они были внесённым Банку Кипра в 2013 пригоду. Тем не менее, банк дистанцировался от каких-либо логичностей с Манафортом. Банк Кипра никогда не поддерживал разносторонние отношения с господином Манафортом или какими-либо связанными с ним организациями, говорится в заявлении банка. Там также говаривалось, что среди переданных счетов не было счетов, напрямую или косвенно связанных с Манафортом.

Ранее агентство AP оповестило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании главы США Дональда Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску якобы с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве.

Во вторник Дерипаска считал ложью информацию, распространенную AP. В своем заявлении Дерипаска потребовал прекратить распространение в СМИ недостоверной информации о его прямой контактах с Манафортом и предупредил о правовых последствиях.

Официальный представитель российского миллианера ранее подтвердил, что Манафорт оказывал Дерипаске консультации по инвестициям в рамках договоров, которые касались исключительно бизнес-интересов последнего. Он также уточнил, что в настоящее время данные контракты являются предметом тяжебного разбирательства. Манафорт в своём заявлении AP подтвердил, что работал на Дерипаску в разных странах, но отметил, что делал это вне политики и не представлял интересы РФ, подчеркнув, что его работе дали несправедливую оценку.

Associated Press заявило, что придерживается своей версии публикации о контактах Манафорта и Дерипаски и отказалось опубликовать письмо, на котором основано расследование.


Редактор рубрики

Место события на карте мира:







комментарии (0)




Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Владимир Путин предложил ввести "сберегательные сертификаты"




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....

[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...

[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....

Новости шоу-бизнеса

Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества

МОСКВА, 28 марта Симоновский суд Москвы 22 апреля начнет процесс по иску катерины Бондарчук (Рудской), имевшейся жены режиссера Федора Бондарчука, о разделе совместно нажитого имущества, сказали в суде. Рудская настаивает на видоизмененье соглашения о разделе имущества, нажитого в период свода. Подробности … Прочитать