9 Сентября 2021
БЕРЛИН, 9 сентября Прокуратура фрицевского Оснабрюка в четверг провела обыски в министерствах финансов и юстиции, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на ведомство.Обыски связаны с ведущимся с 2020 года выяснением и уклонением от наказания при нахождении в должности против участника группы финансового мониторинга (FIU) - структуры, вспыхивающей борьбой с отмыванием денег в Федеральной таможенной администрации, которая подчиняется минфину.
Расследование против FIU ведется в связи с подозрением, что группа не передала полиции известные им данные о многомиллионных банковских переводах, которые могли быть связаны с отмыванием вознаграждений. Также следствие изучает, с чем связано снижение сообщений о подозрительных случаях после того, как FIU в 2017 получила компетенцию мониторинга отмывания вознаграждений.
Теперь ведомство намерено изучить, насколько руководство и ответственные лица из министерств были вовлечены в разрешения FIU.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....