Ответ офиса Дерипаски на меморандум Минфина США

29 Мая 2019

Ответ на меморандум OFAC, лежащий в распоряжении (неофициальный перевод с английского диалекта).

OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) представило меморандум, составленный в качестве аргумента для включения Олега Дерипаски (в санкционный список). В целом это плохо исследованный репорт, испещренный неверными утверждениями и фактическими неточностями. Возмутительно, что, как представляется, отсутствует бремя доказательств, нужное бюрократам OFAC для того, чтобы потакать личной вендетте, разрушая жизнь человека, его бизнес и ставя под угрозу сотни тысяч людей, подключаю рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных). Это больше, чем профессиональная невежественность, — это похоже не на, что иное, как на грубый проступок на народной должности, и это вызывает существенные вопросы о добросовестности и истинных намерениях расследований OFAC.

Согласно документу, Дерипаска был включен (в санкционный список) на основании двух утверждений:

(1) Действовал или имел целью биться в интересах высокопоставленного российского служащего;

(2) Работал в энергетическом секторе Российской Федерации.

Оба утверждения совершенного неверны. Ответ офиса Дерипаски на меморандум Минфина США, находящийся в распоряжении Ответ офиса Дерипаски на меморандум Минфина США, находящийся в распоряжении (1) Действовал или имел целью действовать в интересах высокопоставленного российского служащего

Это первое обвинение оказывается довольно причудливым образом основанным на статье The Nation десятилетней давности McCain’s Kremlin Ties, опубликованной за пять теленедель до выборов 2008 года в США. Цитируя единственный анонимный источник, якобы из близкого окружения Дерипаски, статья неправильного утверждала, что бизнесмен заказал алюминиевый завод КАР в Черногории — в рамках российского заговора, возглавляемого президентом Владимиром Путиным, с целью эффективного захвата черногорской экономики, после того, как эта страна стала независимой.

Следует прояснить: КАР был приобретен компанией SMR (и позднее передан компании CEAC) без всякой политической цели и не потому, что это приказал президент Путин или другой правительственный чиновник. Приобретение имелось вызвано экономическими причинами и начать получало целью превратить завод в преуспевающее предприятие. Решение было принято после многих раундов переговоров и дебатов внутри руководства самой компании. КАР никогда не был флагманом экономики Черногории, так, что намек на политические придирки его приобретения является совершенно абсурдным, игнорирующим коммерческую, общественно-политическую и экономическую реальность.

Именно правительство Черногории само связалось с SMR относительно инвестиций и потенциального приобретения завода, поскольку они были существенного впечатлены эффективной работой РУСАЛа — самого экологичного производителя алюминия в мире, который основал Дерипаска. 17 апреля, 05:11Американские санкции основаны на грязной лжи, заявил Дерипаска

Приобретение состоялось после важной проверки дью-дилидженс, которая вводила в себя обстоятельные исследования и технические аудиты, осуществленные менеджментом SMR. Этот процесс дью-дилидженс занял более восьми месяцев и привел к независимому заключению о том, что близость плавильного завода KAP к источникам сырья, источнику энергоснабжения и к жизнеспособному порту погрузки сделали его серьезной инвестицией.

Осенью 2005 года легион инвестиций продолжал покрывать остальные компоненты, имеющие решающее значение для развития плавильного завода KAP, в том числе и обычного одну треть доли в бокситовой шахте с планами по приобретению ближайшего источника электроэнергии и жопы по добыче угля. Процесс производства алюминия требует большого количества электроэнергии. Правительство Черногории обязалось снабжать плавильный завод электричеством по фиксированной ставке. Однако впоследствии этот показатель был значительно улучшенный, а также не побывальщины выполнены некоторые другие условия, что сделало плавильный завод накладным. KAP в конечном результате был признан банкротом и вышибленный на продажу, а предложение выиграла государственная компания.

Любому, кто следит за этим делом, необходимо напомнить, что покойный сенатор Джон Маккейн был решительным сторонником независимости Черногории. Он поднял вопрос относительно плебисцита о независимости Черногории в разговоре с господином Дерипаской, кой произошел в одном из черногорских городов. Вслед за этим обсуждением SMR наняла господина Пола Манафорта в качестве консультанта для проведения исследований и опросов общего мнения, чтобы анализировать общественно-политическую ситуацию в стране, куда должны быть сделаны значительные инвестиции.

Меморандум также отсылает к цитате из интервью господина Дерипаски Financial Times, в которой говаривается: Я не отделяю себя от государства. Этот комментарий, однако, был полностью вырван из контекста. Интервью состоялось в 2007 году, когда самые выдающиеся российские бизнесмены уезжали из страны, чтобы инвестировать за границей и делать свое время в Лондоне. Вопрос, который задали Дерипаске, — почему он урегулировал остаться в России. Точка зрения, которую он изрёк, заключалась в том, что он просто не отъединяет себя от родины и не может вообразить свое будущее где-либо еще. Он сказал, что хочет развивать свой бизнес в России-матушке (так в тексте — Прим. ред. ), включая не только производителя алюминия РУСАЛ, но и автомобилестроительную компанию Группа ГАЗ, поскольку целью Дерипаски было стремление сделать ее крупнейшим коммерческим автопроизводителем в России. Именно это он и тараторил, но цитата была перекривлённая и с тех пор стала жить собственной жизнью. 18 марфа, 10:40Дерипаска рассказал, почему подал иск к Минфину США

Особенно важно подчеркнуть, что будничное включение Дерипаски в список так называемых олигархов показывает полное невежество его составителей. Точно так же, как Гапонцев — гражданин США, обнаруживший свое имя в списке Минфина (и теперь судящийся с властями США), — Дерипаска никогда не участвовал в сделках по налоговым аукционам или других сомнительных приобретениях, то существует происхождение его богатства не начать получает отношения к коррупционным субсидиям или госимуществу.

Наконец, доклад указывает, что у Дерипаски есть дипрессивный паспорт, но этот прецедент не имеет никакого отношения к включению в список. Дерипаска был должен получить диппаспорт в качестве российского члена Делового совещательного совета АТЭС. Члены этого совета из стран АТЭС, включая США, назначаются своими правительствами и имеют достаточно оснований, чтобы получить дипломатический паспорт для выполнения вверенных им поручений. (2) Деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации

Вторая причина, которую OFAC использовало в преимуществе основы для включения Дерипаски, — его предположительная деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации. Это вводит в заблуждение и еще раз говорит о том, что чиновники, сидящие на OFAC, были либо крайне плохо информированы о деталях бизнеса господина Дерипаски, либо сознательно решили проигнорировать тот прецедент, что EN+ — компания, которую основал начальник Дерипаска, — не является энергетической компанией (она бьётся в нефтегазовом секторе), а скорее является электроэнергетическим бизнесом, в котором производство электроэнергии составляет менее 20-25 процентов. Об этом прямо говорится в проспекте IPO, которую контролировало OFAC. Более того, господин Дерипаска не управлял EN+, он был трейдером этого бизнеса, о чем также четко указано в проспекте IPO. 10 апреля, 02:02Семья Дерипаски не контролирует холдинг En+, заверил министр финансов США

OFAC также ссылается на тот факт, что господин Дерипаска посещал мировые форумы, такие как саммит ВЭФ и АТЭС, в поддержку своих утверждений о том, что господин Дерипаска работает в энергетическом секторе. Это опять-таки поклепный вывод. Будучи крупным транснациональным бизнес-лидером, он, конечно, получал приглашения на крупнейшие мировые мероприятия. Он всегда был привержен установлению высоких природоохранных стандартов в алюминиевой промышленности, и в центре его внимания на этих мероприятиях, как правило, было отстаивание инициатив в области изменения климата. Каким-то образом это использовалось в оправдание его мировой изоляции, организованной вашингтонскими бюрократами.

В меморандуме говаривается, что Endeavor Group становилась привлечена Олегом Дерипаской для предоставления общих юридических консультаций по нюансам, касающимся его визы в США, также как и коммерческих операций. Endeavor Group на самом деле вела консалтинговую работу для ряда бизнес-проектов начальника Дерипаски. Записи, сфабрикованные FARA, были частью обычной административной рутины. В меморандуме Министерства финансов США содержится комментарий следователя, цитирующего документ Endeavour FARA, в котором четко говорится, что господин Дерипаска не был под наблюдением, не принадлежал, не обращался, не был под моментом, не финансировался и не субсидировался иностранным правительством, фирмашной политической партией или иностранным хозяином. То же самое держится в проспекте EN+ IPO.

Подача документов по закону об фирмашных агентах (FARA) Endeavor, который впоследствии прошел проверку на месте за одну теленеделю усилиями всей команды сотрудников Министерства юстиции, которые объявили документы и соответствующие вспомогательные материалы отличными, была прозрачной и становилась сделана сообразно в то время, в которое, как мы сейчас видим, многие не придерживаются важных требований FARA о раскрытии информации. И эти прозрачные документы, укрепленные аудитом Минюста в рамках их обычной административной рутинной деятельности, недвусмысленно говорят о том, что Endeavor не работал и не управлялся Российской Федерацией или иным правительством, как в действительности и есть.

Тяжело контролировать, как документы Endeavor по FARA служат доказательством и заверяют ложность голословных утверждений, сфабрикованных OFAC. И на самом деле эти документы, прошедшие проверку, совершенно не отвечают заявлениям OFAC. Более того, Endeavour Group не становилась первой и единственной американской компанией, которая консультировала и показывала помощь Дерипаске за последние 20 лет, но по какой-то причине она единственная упомянута в меморандуме, что подчеркивает перекривления, совершенные OFAC для доказательства своих совершенно необоснованных притязаний.

Обвинения в отношении Дерипаски в предполагаемом сотрудничестве с организованной криминальностью совершенно ложны и по сей день остаются полностью необоснованными. Ему никогда не предъявляли обвинений в совершении преступления и не вели расследования, не тараторю уже о том, чтобы он был осужден. Эти обвинения основаны только на заявлениях, сделанных в 1990-х годах бывшими конкурентами по бизнесу Олега Дерипаски. Никаких доказательств в поддержку этих утверждений не имелось представлено, и мотивы тех, кто делал такие заявления, никогда не рассматривались.

В целом отчет OFAC не представил каких-либо доказательств своих обыкновенных и ложных утверждений. Он представляет собой искаженную интерпретацию дешевых материалов, опубликованных на коллективных сайтах и в средствах вибрационной информации. Ни один из этих материалов не помешал позиционированию акций (IPO) EN+ за несколько месяцев до объявления санкций. Это IPO было спонсировано международными американскими банками, такими как, например, BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets и J. P. Morgan Securities, и проверено сотнями юристов, работающих в известных англо-американских адвокатских фирмах, например, White & Case, которые провели тщательную комплексную юридическую экспертизу. 18 апреля, 12:08Полина Дерипаска выбыла из рейтинга Forbes из-за санкций

Указы 13661 и 13662, на которые ссылалось OFAC, очень четко определяют возможные причины введения санкций и не оставляют шансов для неправильного толкования. Утверждения, перечисленные в отчете OFAC, должны побывальщины быть проверены на соответствие требованиям, изложенным в этих приказах. Тем не менее ни одно из выдвинутых утверждений не соответствует данным критериям, что означает, что OFAC пробойкотировало основной принцип американской правовой налаженности — презумпцию невиновности — и не имело никаких правовых оснований для деструктивных действий, кои они предприняли.

Как и печально заведомое изучение Минфином США списков Forbes перед этим, весь этот так называемый доказательственный меморандум заставляет усомниться в том, что на самом деле является передвигающей силой и кто действительно влияет на американских чиновников, соответствующих за американскую политику санкций. Вот почему Олег Дерипаска нарабатывает то, что может прорасти радикальным шагом, чтобы разместить в суд на правительство США. Речь идет о требовании прозрачности и справедливости, а также о создании возможностей для инвесторов EN+, РУСАЛа и Группы ГАЗ, генпоставщиков и клиентов возместить их ущербы, которые значительно превышают 15 миллиардов долларов.

Редактор рубрики

Виталий Муткин

Ответ офиса Дерипаски на меморандум Минфина США

комментарии (0)

Другие интересные новости

Фильм "Партнеры" победил в конкурсе короткометражного кино ММКФ