Прокуратура проводит очередные обыски по делу экс-министра доходов Украины - новости на сегодня 26.10.2017



Прокуратура проводит очередные обыски по делу экс-министра доходов Украины

26 Октября 2017

КИЕВ, 26 октября Генпрокуратура Украины околпачивает обыски у экс-руководителей банка Капитал, через который осуществлялось функционирование так называемых налоговых площадок, подконтрольных экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, преподнесла в четверг пресс-служба ведомства.

Фото : Аккаунт Генпрокуратуры Украины в FacebookПрокуратура Украины проводит обыски по делу экс-министра доходов КлименкоГенпрокуратура Украины завершила в апреле досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, какие занимались таможенным оформлением на Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты ясачный предприятиями реального сектора экономики.

В день, 26 октября 2017 возраста, следователями главной военной прокуратуры генеральной прокуратуры Украины на основании соответствующих разрешений суда проводятся шмоны по месту жительства лиц, причастных к руководству банка Капитал и по месту расположения конторских помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре Гулливер, преподнесли в пресс-службе ведомства.

По подобным прокуратуры, установлено, что в течение 2011-2013 годов именно благодаря указанным банковским учреждениям проводились денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, действовали так называемые налоговые площадки и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета управляемых Клименко предприятий группы Юнисон. В ведомстве отметили, что в рамках досудебного расследования обследуются бывшие должностные лица банка Капитал и его конечный владелец, который, кроме украинского подданства, имеет гражданство Израиля.

В ГПУ отметили, что должностными лицами банка Капитал по указанию его конечного владельца было обеспечено устранение всей банковской информации на компьютерных носителях. Однако следствию пошло установить местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка и получены доказательства функционирования преступной организации, заявили в ведомстве.

Кроме того, следователи ГПУ проводят шмон по месту жительства бывшего учителя киевского отделения ПАО АКБ Капитал, который является отцом одного из депутатов Рады Украины. Отмечается, что обыски не связаны с политической деятельностью представителя.


Редактор рубрики

Виталий Муткин


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже:



Видео новости на сегодня

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 18.02.2018




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

8 Февраля 2018, 13:51 татьяна

библио глобус не предупредил никого. в 8 утра по тайски, загрузили в автобус и будьте любезны в аэропорт. на вопрос о задержке, отвечали, нет информации ... »


8 Февраля 2018, 13:27 Афродита

Ай да молодец! "Жаль только", что опять не угодили пиндосам. Раз там есть наркота - это тоже ресурс, который отлично продается за доллары США. Лидер страны беспокоится о здоровье нации, и ... »


6 Февраля 2018, 23:32 123

стоимость не изменилась ... »


5 Февраля 2018, 12:02 ВАСИЛИЙ

бЫЛ ДВА РАЗА В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХЕ.ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО,ЕСЛИ ОТКРОЮТ ХУРГАДУ,ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЕДУ,НУ ЕГО НА ... НАШ ЮГ,С НАШИМ СОВКОВЫМ СЕРВИСОМ. ... »


15 Января 2018, 05:31 кот

5+  :ups: ... »


10 Января 2018, 11:55 ivanck

статья правильная,но думаю скриптвалюты займут свое место. дорогие для инвестиций,дешевые для расчетов в магазине, сверхзашишенные для скрытых операций ... »


9 Января 2018, 20:47 Василий

Господи ! Лучше бы он не каркал... ... »


Новости шоу-бизнеса

Экспертный совет по наградам при Минкультуры рекомендовал к награде Носкова

Экспертный совет по наградам при Минкультуры рекомендовал к награде Носкова

МОСКВА, 19 февраля Эксперты большинством голосов поддержали кандидатуры исполнителей Николая Носкова, Ларисы Долиной, актера Сергея Маковецкого и других деятелей культуры, представленных к награждению государственными наградами РФ. / Илья ПиталевФоторепортеры из 40 стран подали заявки на участие в конкурсе звания СтенинаВ понедельник состоялось … Прочитать