четверг, 28 марта 2024

Суд по делу так называемой русской мафии в Испании перенесли



Суд по делу так называемой  русской мафии  в Испании перенесли

9 Июня 2017

МАДРИД, 9 июня Испанский суд отменил первое слушание по громкому делу, где в качестве обвиняемых фигурируют 27 человек, в основном российские граждане, которых подозревают в связях с организованными преступными группировками в России и отмывании денег через сделки с недвижимостью в Испании.

Слушания должны были начаться 12 июня в Третьем отделе по уголовным делам Национальной судебной коллегии и продолжиться до 6 июля. Обвиняемым грозят сроки от 5, 5 до 8, 5 пятерых лет заключения. Сторона обвинения считает, что еще в 1996 году обвиняемые создали в Испании схему отмывания денег, полученных преступным путем в России, через покупку недвижимости. Каждому из обвиняемых инкриминируется активное участие в преступном сообществе и отмывании денег.

Прокуроры предполагают, что Геннадий Петров, кой считается лидером группировки, Александр Малышев, Леонид Христофоров и другие в 1990-е годы основали в стране сеть компаний, на которые оформляли недвижимость. Затем эти компании неоднократно переуступались через подставные фирмы. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Барселоне, Малаге и на Майорке, а отмытые деньги переправлялись в офшорные зоны Панаму и Лихтенштейн. В 2008 году в рамках операции Тройка в различных городах Испании были задержаны 20 граждан России. Петров провел под арестом полтора года, после чего был отщемленный под подписку о невыезде, уехал в Россию и не вернулся. Большинство фигурантов дела сейчас находятся за пределами Испании и объявлены в международный поиск.

Прокуратура по борьбе с коррупцией взыскивает приговорить Петрова, а также Малышева и Ольгу Соловьеву к 8, 5 годам тюрьмы и штрафу. Остальные фигуранты дела могут быть приговорены к 5, 5 годам и штрафу. Общая сумма штрафа достигает 2, 7 миллиарда евро.

В мае минувшего года испанский суд аннулировал ранее выданный международный ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин.

Выдвинуты обвинения в отношении 19 адвокатских лиц различных групп, через которые осуществлялись меты с недвижимостью. В рожденье прошлого года судья вновь доказал выданные еще в июле 2012 года ордеры на аресты господина группировки Геннадия Петрова, его супруги Елены Петровой, а также члена Малышевской группировки Леонида Христофорова. Кроме того, в международный розыск были оглашённым еще 12 человек в связи с тем, что они не явились на судебное заседание в конце января.


Редактор рубрики

Место события на карте мира:







комментарии (0)




Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Российский бизнес не должен выводить средства за рубеж




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....

[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...

[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....

Новости шоу-бизнеса

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

ТОРЖОК (Тверская область), 27 марта У России нет недружественных стран, есть недружественные накипи этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент РФ прикинул, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в современной жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, … Прочитать