9 Апреля 2018
БРЮССЕЛЬ, 9 апреля Европол сообщил об аресте 11 человек и проведении следственных производств в отношении еще 137 подозреваемых в рамках совместной операции Испании, Финляндии и США против преступной группировки, отмывавшей через криптовалюту вырученные от торговли химиями средства.
По сообщению Европола, которое поступило в понедельник в , операция координировалась европейским агентством, проводилась силами испанских и финских правоохранителей, а также при поддержке следственных органов США.
Испанская Гражданская гвардия провела восемь обысков и конфисковала несколько компьютеров, (у)строений и оборудования, использовавшихся для совершения преступлений… 11 игрок были арестованы и в отношении 137 проводятся расследования, говорится в сообщении.
Члены преступного сообщества, используя кредитные карты и криптовалюту биткоин, отмывали деньги, полученные другими организованными преступными компаниями, которые зарабатывали на продаже наркотиков. В общей уровень сложности, на банковские счета являлось переведено 8 миллионов евро.
Благодаря партнерству с финскими властями, специалисты полиции смогли установить, что обмен биткоинов базировался в Финляндии… Преступники использовали обмен, чтобы конвертировать свои незаконные доходы в биткоины, а затем перевести криптовалюту в колумбийские пезо и вносить их на колумбийские банковские счета в тот же день, повестили в Европоле.
Европол оказывает содействие специалистам национальных правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют организованными преступными организациями.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....