В Финляндии получили запрос Браудера об отмывании денег в банке Nordea - новости на сегодня 22.10.2018



В Финляндии получили запрос Браудера об отмывании денег в банке Nordea

22 Октября 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 22 октября Центральная криминальная полиция Финляндии купила запрос от фонда Hermitage Capital Management о расследовании возможного мытья денег банком Nordea, говаривается в сообщении финского ведомства.

Как пишет газета Helsingin Sanomat, речь идет о запросах основателя компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера (William Browder), направленных ведущему прокурору Финляндии Раие Тойвиайнен и исполняющему обязанности руководителя Центральной криминальной полиции Финляндии Теро Куренмаа о необходимости расследования участия банка Nordea в отмывании 234 миллионов долларов через 527 счетов, искренних в этом банке.

В литровке сообщили, что сотрудничают с властями по всем подозрительным данная процедурам. О чьих средствах определенного идёт речь, не сообщается.

Всякий раз, когда мы примечаем подозрительные транзакции по счету, мы сообщаем властям, которые принимают решение о дальнейших расследованиях. Из-за юридических требований к банковской тайне мы не можем комментировать операции отдельных клиентов, сообщает в своем заявлении Nordea.

Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook В чем тарарам?. Эксперт о российских деньгах в эстонском Danske BankВ 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее то свободное время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения независимости по делу Магнитского. Суд установил, что аудитор Сергей Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты ясачный, используя фирмы, отмеченные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже:


Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Президент Путин назвал поездку в Сингапур весьма полезной - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

30 Сентября 2018, 15:16 Alexander

Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ... »

5 Сентября 2018, 20:43 Larisa

"С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ... »

27 Мая 2018, 04:50 Irina

Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ... »

26 Мая 2018, 02:52 evgen69th

Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ... »

29 Апреля 2018, 17:49 Denis

Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ... »

27 Апреля 2018, 07:39 Дина

Назначение Медведева на этот пост вновь будет большой ошибкой Президента. Мы голосовали за Путина без Медведева, ибо тот ,несмотря на хвалебные отчеты, практически саботирует вместе со своим кабинетом все инициативы Путина. ... »

16 Апреля 2018, 09:48 Kristel

Ну сколько они еще будут ее мучить? Издеваются над невинным человеком как хотят, Бога не боятся! ... »

Новости шоу-бизнеса

Корпорация Apple займется съемкой кинофильмов, пишут СМИ

Корпорация Apple займется съемкой кинофильмов, пишут СМИ

МОСКВА, 16 ноября Американская корпорация Apple подписала договор о сотрудничестве с компанией в сфере кинопроизводства А24 и намерена заняться съемкой фильмов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники. / Рамиль Ситдиков В Москве покупатель iPhone расплатился ванной мелочиПо информации телевизионный канала, кинофильмы и телешоу, в производстве … Прочитать