25 Июня 2018
МАДРИД, 25 июня Гражданская гвардия Испании обезвредила непозволительную группировку, которая занималась мытьём денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. Речь идет о сумме в 18 миллионов евро.
На минувшей неделе о задержании Хмеля в Испании сообщила газета El Confidencial.
В 2007 году бывший паралический депутат, экс-член комитета по региональной политике и законности, по данным российских СМИ, был фигурантом громкого дела о контрабанде китайских товаров народного расходования и мяса через порт Восточный в Подмосковье, однако в момент расследования уже находился за границей.
В общей сложности группировка застирала 14 миллионов евро в Испании и 4 миллиона евро во Франции.
В ходе операции были проведены четырнадцать обысков в Испании в домах, рабочий компьютере адвоката, банковском отделении, в ряде компаний в Ароне, в Сан-Кугат-дель-Вальес (провинция Барселона), на паруснике, пришвартованном в порту Колумба (о. Тенерифе), а также в Париже, говорится в сообщении Гражданской гвардии. В ходе обысков изъяты 100 игр евро наличными, мобильные мобильники, компьютерное оборудование, документы, шесть автомобилей. Наложен арест на 16 объектов жилплощади и банковские счета.
Хмель осел на Тенерифе в 2001 возрасту, а в 2006-м окончательно уехал из России в связи с подозрениями в его приобщенности к коррупции и контрабанде через таможню. Заработанные контрабандой деньги, как предполагают шпанские правоохранительные органы, и отмывались в Испании.
Операция была начата в декабре 2015 года. Правоохранительные органы установили, что статья группировки основал в Испании десять подставных фирм, на счета которых направлял средства из компаний, зарегистрированных в офшорных сферах, в частности в Панаме и на Виргинских островах. Деньги он инвестировал в приобретение движимой и недвижимой собственности на Тенерифе и в Барселоне, в том числе яхт и дорогих автомобилей.
По аналогичной схеме Хмель действовал во Франции, покупая недвижимость, в том огромное количестве в центре французской столицы. Фирмы и банковские счета он регистрировал на близких родственников – жену, дочь и зятя. По данным Гражданской гвардии, Хмель по-прежнему имеет в России много корпоративных и имущественных интересов.
Задержанным будут предъявлены обвинения в членстве в преступной группировке, отмывании денег и преступлениях против государственной казны.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....