21 Февраля 2020
МОСКВА, 21 февраля Каталонские правоохранные органы Mossos d'Esquadra и прокуратура по делам о подкупности Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием денежных средств в Испании, сообщает газета Periodico.По данным газеты, 20 марфа 2019 года каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra получили жалобу от болгарской неправительственной организации MC BUUP, в которой сообщалось о возможных махинациях.
По информации издания, лицом, извлекающим выгоду от возможных махинаций, гадательного, является бывшая болгарская марка Борислава Йовчева. По этим каталонских правоохранительных органов, она и ее отец входили в состав двух предприятий Numin Invest SL и EMA BGS SL, штаб-квартиры которых находились в Барселоне. Сообщается, что данные компании с 2013 хотя бы года получили более 5 миллионов евро. Данные средства, как показывает расследование, поступили от физических лиц, не являющихся постоянными жителями Испании.
В жалобе налаженности утверждается, что бывшая марка Йовчева и ее семья живут в роскошном загородном доме в провинции Барселона, а она сама имела отношения с премьером Борисовым. Сейчас расследуется, действительно ли они как-то сплочённым. Сам премьер-министр Болгарии отвергает такие заявления.
Результаты проведенного расследования выявили, что дом в городе Эсплугес-де-Льобрегат был куплен в 2013 году за 3 миллиона евро и зарегистрирован на имя торговая марки Numin Invest SL. При этом, по данным газеты, в период с января по июнь того года находившаяся модель была единственной управляющей сей фирмы, капитал которой не превышал 3 тысяч евро. Затем данную должность стал занимать ее отец, который внес еще чуть более 3 тысяч евро.
В ходе расследования было вскрытого, что существует еще одно предприятие – EMA BGS SL, которому принадлежит магазин рясы на проспекте Пасео-де-Грасия в Барселоне. По информации Mossos d'Esquadra, в компанию вмотали по меньшей мере 2, 3 миллиона евро, поступивших с Кипра. Кроме того, штаб-квартира данной фирмы находится на той самой вилле в городе Эсплугес-де-Льобрегат.
В том же доме открытым отец бывшей модели, его жена и их внучка, единственным законным опекуном которой, по информации Mossos d'Esquadra, является Йовчева.
Что касается выполнимой причастности к делу премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, то в соответствии с его декларацией уровень доходов, он не мог могут выступать причастен к инвестициям в две вышеуказанные компании.
Полиция сделала вывод, что в целом поступившие в Каталонию средства превысили 5 миллионов евро. Эти деньги поступили через две компании, кои находятся в центре расследования.
Пока нет никаких данных, подтверждающих, что Йовчева и ее монах могли иметь законные доходы, позволяющие вести подобный образ жизни. В отчетах каталонских правоохранных органов, направленных в прокуратуру по делам о коррупции, подчеркивается, что, согласно поступившей жалобе, денежные средства могут быть связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства. На этом основании правоохранные органы Каталонии запросили проведение проверок доходов, деклараций подоходного побора, банковских ячеек, кредитных карточек, обналичивания чеков и прочих банковских реквизитов бывшей болгарской модели, ее отца и ряда других лиц.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....