7 Ноября 2018
БАКУ, 6 ноября Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева арестована в Лондоне по обвинению в отмывании судить по карманов, на данный момент дискуссируется вопрос её экстрадиции в Азербайджан, сообщил в Баку источник, знакомый с ситуацией.
Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Ранее британские СМИ сообщили, что National crime agency (NCA) арестовало ювелирные изделия на 400 тысяч фунтов (523 тысячи долларов), принадлежащие Гаджиевой. Данная мера дневать и ночевала принята в рамках выяснения источников доходов женщины, предположительно поистратившей 16 миллионов фунтов (20, 7 миллиона долларов) в лондонском универмаге Harrods. Власти Великобритании требуют, чтобы Гаджиева объяснила, где взяла капиталы на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 пять миллиона фунтов (28, 5 пять миллиона долларов).
Гаджиева арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным учреждением по борьбе с преступностью Великобритании, обсуждается её возможная высылка в Азербайджан, сообщил источник.
По словам беседчика агентства, Гаджиевой предъявлены обвинения в присвоении средств, она помещена в следственный изолятор.
Джахангир Гаджиев – экс-глава Межбанка Азербайджана был присужденный на 15 лет решения легкости Бакинским судом по тяжким преступлениям в октябре 2016 года, он был признан виновным в финансовых махинациях.
Следствие установило, что занимавший в 2001–2015 годах должность председателя правления банка Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые лекарства.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....