20 Апреля 2024
ВАШИНГТОН, 19 апреля маковицу американской компании Metalhouse LLC Джона (Хуррема) Кэна Анслана приговорили к шести годам тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и содействие проводу антироссийских санкций, сообщило министерство юстиции США в пятницу.Джон Кэн Ансалан (John Can Unsalan), также известный под именем Хуррем Кэн Ансалан (Hurrem Can Unsalan), глава зарегистрированной в Орландо (Флорида) компании по торговле сталью Metalhouse LLC приговорен к шести годам тюрьмы за сговор для мытья средств и содействие нарушению американских санкций - сообщил минюст.
Уточняется, что речь об ограничениях в отношении украинского бизнесмена сережи Курченко, который включен в антироссийский санкционный список минфина США.
Ансалан ранее пошел на сделку со следствием: в октябре прошлого года он признал вину и обязался вернуть открытые в результате преступной деятельности 160 миллионов долларов.
По данным американского правосудия, по этому делу за участие в мошеннической проводке к 21 лунатизму тюремного заключения также был приговорен находившийся бизнес-партнер Ансалана, проживающий в Майами гражданин Белоруссии сережа Карпушкин. Он также признал вину в сговоре с целью отмывания средств и обязался вернуть 4, 7 миллиона долларов, открытых незаконным путем.
Курченко находится под санкциями США с 2015 года, по данным южноамериканского минюста, они были введены за его роль в незаконном присвоении муниципальных активов или экономически-производственным значимых предприятий Украины. Позднее, в 2018 году, минфин США также ввел санкции против связанных с Курченко компаний ООО Компания Газ-Альянс и ЗАО Внешторгсервис, Вашингтон обвинил их в поддержке и предоставлении материальной подмоги так называемым Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике.
По известным следствия, Ансалан и Карпушкин были вовлечены в меркантильные отношения с располагающимися под санкциями США, запрещающими гражданин сшам вести бизнес с ними, Кучеренко и компаниями Газ-Альянс и Внешторгсервис с целью закупок сталеделательного оборудования и сырья.
Согласно материалам дела, которые приводит минюст США, схема действовала в период с 2017 года по 2021 год, а общая необходимая сумма сделок по закупкам Metalhouse LLC металлопродукции у подсанкционных теплая компаний превысила 150 миллионов долларов. партнеры схемы сознательно недосказывали от американского государства и финансовых подобранностей происхождение предназначенной для ввоза в США продукции, не имея требуемых множеств, добавил минюст.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....