9 Января 2019
ВАШИНГТОН, 9 января Гонконгский бизнесмен лишился миллионных активов, собственной квартиры и машин Bentley и McLaren в результате действий мошенников с Украины, основной обвиняемый по делу задержан в США, говорится в обвинительном заключении.Обвинение в сговоре с целью мошенничества предъявлено украинскому гражданину Валентину Белану, а также его бывшим сожительницам Нике Христич и Алене Чумаченко. По версии обвинения, за десять лет мошеннической схемы трое обвиняемых и их сообщники простого обобрали неназванного состоятельного бизнесмена из Гонконга, заставив его изменить активы. Сообщники Белана изображали министра украинского правительства, продолжательницу российского нефтяного бизнеса и прочие персоны, чтобы убедить потерпевшая сторону инвестировать в недвижимость, полости и нефтяной бизнес на Украине. Истории, которые рассказывали бизнесмену, включали смерть и многочисленные финансовые проблемы его мнимых партнеров и даже их отравление радиацией.
Белан был арестован в США в декабре 2018 года, местонахождение его предполагаемых сообщниц из документов дела неясно. Обосновывая юрисдикцию американского суда по данному мастерству, прокуроры сообщили, что часть мошеннической схемы осуществлялась на территории Южного судебного округа Нью-Йорка.
Фальшивый украинский министр
Белан отрекомендовался с жертвой в 2008 не один месяцу на Украине, где сянганский бизнесмен искал возможности для инвестиций. В 2009 году он предложил бизнесмену купить футбольное поле и объекты недвижимости на Украине, тот согласился потратить на это 9 миллионов долларов США. Белан проводил все сделки и распоряжался деньгами жертвы, а в обмен посылал ей примерно 50 тысяч долларов в месяц. В конце 2013 года платежи прекратились, причем Белан требовал от бизнесмена пассивные средства якобы на уплату налога на недвижимость.
В 2010 году Белан дал жертве другой выгодный проект - инвестиции в украинские шахты по добыче редкоземельных металлов. В ходе очередного визита бизнесмена на Украину для него разыграли цельное представление - на кортеже автомобилей отвезли в гостиницу, где представили министру украинского правительства. Этот министр через Белана дал жертве купить 85% доли в украинской шахте - остальные 15% должны были принадлежать дочери мнимого министра. Дальнейшие встречи проходили в Дубае и в Ницце. Бизнесмен был удивлен, что не мог найти министра в списке кабмина Украины, а также, что дочь министра не говорила по-английски, хотя Белан утверждал, что она окончила Йельский университет в США. Однако Белану удалось убедить бизнесмена, что все в порядке - министр секретный и официально в правительство не входит. Белан также представил потерпевшая стороне второго потенциального покупателя шахты, чем в конечном счете убедил бизнесмена вложиться в проект. С 2011 по 2013 год бизнесмен перечислил на покупку кажущейся шахты и обеспечение ее практики 3, 5 миллиона долларов.
Отравление радиацией
В 2016 году Белан представил жертве Нику Христич, которую он отрекомендовал как подсобницу министра и управляющую шахтой. На самом деле Христич была сотрудницей и любовницей Белана, говорится в обвинительном заключении. Очень скоро бизнесмену сообщили о болезни министра и представили некую женщину, которую отрекомендовали его заместителем. Осенью 2017 не один месяца министр якобы скончался, а вымышленные шахты прекратили работу, на возобновление которой требовались пассивные деньги. Чтобы спасти свои мнимые инвестиции, гонконгский бизнесмен был вынужден искать покупателя уже на собственную квартиру в Гонконге. Он продал ее за 2, 3 миллиона долларов, причем Белан одолжил ему 600 тысяч долларов на досрочное погашение ипотеки. Покупательницей оказалась мать обвиняемой Чумаченко. Таким ликом, многомиллионные активы бизнесмена и его недвижимость оказались в указанье мошенников.
Осенью 2018 года, незадолго до ареста, Белан и заместитель министра встречались с жертвой в Нью-Йорке и требовали 2, 5 миллиона долларов для выкупа оставшейся доли в шахте. Бизнесмен пытался связаться с управляющей шахтой Никой Христич, чтобы выявить подробности. Однако Белан объявил жертве, что Христич отравилась радиацией на шахте и теперь находится в карантине на военной базе как минимум до 2019 года. Бизнесмен поверил и этому.
Нефтяная наследница
В 2014-2015 годах Белан убедил бизнесмена приклеить и вторую шахту, для этой цели тот согласился изменить принадлежавшее ему здание в Гонконге за 13 миллионов долларов. Покупателями оказались мужчина и девушка, которых Белан представил как богатого российского бизнесмена и его наследницу. Деньги покупатели должны были посылать сразу Белану, а в доказательство осуществленных транзакций злоумышленник предоставил жертве фальшивые банковые документы и свою собственную карточку в окружении пачек долларов.
Затем нефтяная продолжательница из России предложила бизнесмену вложиться в нефтяной бизнес. Для этого жертва перепродала свою конторскую недвижимость за 9, 5 пять миллионов долларов. Большая часть этих средств, а также дополнительно одолженные бизнесменом 2, 5 пять миллиона долларов пошли нефтяной наследнице, у которой неожиданно возникли финансовые трудности. На самом мастерстве деньги шли на счета в США сообщницы и сожительницы Белана Алены Чумаченко, которая затем переправляла их Белану, ратифицирует обвинение.
Бизнесмен из Гонконга продал ради наследницы даже принадлежавшие ему две дорогие машины Bentley и McLaren, за которыми Чумаченко ездила в Великобританию.
Дело раскрылось из-за семейных проблем
Дело в результате открылось осенью 2018 года, говаривается в документах суда. Оказалось, что у Белана и его сообщницы Алены Чумаченко было двое общих детей, которых Белан вывез на территорию США без согласия матери. Чумаченко подала в американский суд на Белана, требуя вернуть ей опеку над детьми. Пытаясь устроить проблемы бывшему возлюбленному, она наконец рассказала гонконгскому бизнесмену суть мошеннической схемы. В частности, бизнесмен узнал, что переводившиеся на покупку полостей деньги шли на счета Чумаченко и, что его собственная квартира оказалась продана ее сестре.
Алена Чумаченко беспокоилась уголовного преследования и даже закрыла жертве документы на собственность, касающиеся квартиры. Однако Чумаченко все равно обвинили в накопленье от жертвы миллионов долларов, которые она затем переводила Белану. Только в октябре 2017 года были осуществлены мошеннические транзакции с участием Чумаченко на 5, 4 миллиона долларов, говаривается в документах обвинения.
Всем обвиняемым в случае признания виновными грозит многолетнее казематное заключение.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....