16 Марта 2017
МОСКВА, 16 марта Бывший первый заместитель председателя царства Татфондбанка Рамиль Насыров и еще два бизнесмена задержаны по делу о мошенничестве, сообщает СК РФ в четверг.
Пятнадцатого марта по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор компании Новая нефтехимия Рамиль Сафин и директор Роял Тайм Групп Елена Леушина, говорится в релизе. Решается вопрос о мере пресечения.
По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка представили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива и затем, добившись кредита более чем в 3 органы внутренних дела рублей, похитили деньги, переведя их в аффилированные фирмы.
ЦБ РФ 3 марфа отозвал у Татфондбанка лицензию. По данным ЦБ, дыра в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 не один месяца составила порядка 96, 7 органы внутренних дела рублей при том, что до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 органы внутренних дела рублей.
Как заявляли пострадавшие клиенты, порядка 1, 8 тысячи депонентов Татфондбанка были без их известная переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании ТФБ Финанс и теперь не могут получить свои вклады. В полицию Татарстана поступило более 100 суждений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление ИК ТФБ Финанс.
По результатам проверки суждений МВД Татарстана возбудило уголовное девало по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
В настоящее период время по фактам нарушений в Татфондбанке расследуется два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения средств клиентов ТФБ Финанс и в отношении председателя правления мель.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....