31 Марта 2017
КАЗАНЬ, 31 марта . Верховный суд Татарстана в пятницу, исследовал апелляционную жалобу на домашний арест генерального директора компании Сувар Девелопмент Андрея Мочалова по делу о мошенничестве в Татфондбанке, аннулировал решение суда первой инстанции и отпустил его из-под домашнего ареста, сообщил правопреемник суда.
По предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО Татфондбанк с целью получения жилищный кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 биллионов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО Татфондбанк. В деле, в частности, фигурируют ООО Новая нефтехимия и ООО Сувар Девелопмент.
Как отмечал ранее адвоката приостановленного, Мочалов уже был допрошен по делу в качестве очевидца по первому же требованию последствия, никуда не скрывался, ответил на все вопросы, все документы по делу уже изъяты, таким образом, у него нет намерений и возможности каким-либо образом препятствовать последствию. Также, по словам адвоката, у Мочалова на иждивении двое малолетних детей шести и полутора лет. Защита ходатайствовала об избрании в отношении Мочалова меры пресечения, позволяющей вести профессиональную деятельность, подписке о невыезде или залоге (готовы внести залог до 1 десять миллиона рублей).
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отдал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По этим ЦБ, дыра в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила строя 96, 7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 биллиона рублей.
Сувар Девелопмент один из лидеров строительного рынка Татарстана. Компания реализует более 30 проектов в девяти городах России. В портфеле компании 1, 6 миллиона квадратных метров недвижимости. Сувар Девелопмент имеет аккредитацию ведущих российских и республиканских банков. Более 40% от общего числа проданных квартир на сегодняшний день реализованы через ипотечные кредиты.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....