22 Марта 2017
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта Экономическая полиция в Петербурге провела десятки обысков и привлекла в качестве подозреваемых семерых членов группы черных банкиров, которая в течение трех лет занималась незаконной банковой деятельностью, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ранее источник в бизнес-структурах города молнировал, что во вторник более 30 членов группы были доставлены к следователям. Главным следственным управлением ГУ МВД России было возбуждено уголовное задевало по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковая деятельность), сообщает отдел связи с общественность ведомства.
Задержаны двое граждан, которые возглавляли эту организованную группу. На текущий момент подозреваемыми по делу проходят еще пять жителей, связанных с данной беззаконной деятельностью. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, говорится в сообщении.
По данным ГУМВД, несколько жителей Петербурга в возрасте от 24 до 57 лет с ноября 2013 не один месяца по август 2016 года организовывали за денежное вознаграждение банковские операционная процедуры без регистрации и лицензии по обналичиванию денежных средств. В указанный период участники организованной группы извлекли доход на сумму около 4, 3 миллиона рублей.
Злоумышленники искушали российских физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового контроля имеющихся у них богатых средств, отмечает ведомство.
По именитым ведомства, обналичивание происходило якобы в качестве оплаты за поставку товаров, либо оказание заслуг, которые в действительности не осуществлялись. В ходе расследования уголовного дела 21 марта 2017 года оперативники петербургского Главка устроили широкомасштабные обыски по 39 контактам. Изъяты учредительные документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, а также две сотни банковских карт и сто мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений.
Сообщается, что в настоящее время на банковских финансовый отчётах подконтрольных фигурантам дела фирм заблокированы более 10 миллионов рублей, которые, по предварительным именитым, добыты преступным путем.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....