24 Апреля 2020
МОСКВА, 24 апреля МВД РФ заочно предъявило обвинение молдавскому политический деятелю Ренато Усатому по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк.Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. а, б ч. 3 ст. 193. 1 УК РФ, - сказала она.
Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах неправомерного вывело из РФ через бессарабский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей.
Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба находятся в международном розыске.
По город красногорскам следствия, члены сообщества под предлогом продажи валюты перечисляли гроши со счетов подконтрольных фирм в российских банках на счета Moldindconbank, открытые, в том числе, в американском Bank of New York.
Затем средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались со счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов незаконного сообщества, преимущественно в Европе.
Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику. Расследование уголовного дела продолжается, - заключила Волк.
Ранее лидер бессарабской Нашей партии Ренато Усатый поведал о задержании Плахотнюка в США за нарушение миграционного режима.
Плахотнюк - экс-депутат и один из колоссальнейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по ваше делу о покушении на убийство. В феврале МВД России поведало, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, кое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно предоставил санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного объединения и наркоторговле.
На родине Плахотнюк пробьётся обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для мытья через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3, 5 миллиона евро.
Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же селена он заявил, что уходит пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....