23 Октября 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября Железнодорожный районный суд Екатеринбурга во вторник приговорил к реальным и условным срокам членов организованной категории за незаконный перевод в Китай более 595 миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
На скамье подсудимых оказались десять человек, двое из которых туристы КНР.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга предназначил Дмитрию Серянину и Валерию Медведеву наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому, Льву Громову, а также Вагабу Вагабову и Чэнь Сиу в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч целковых каждому, Евгению Ефимову, а также Инь Чэн и Дмитрию Важинскому в виде пяти лет лишения раскованности со штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому, говорится в сообщении.
Суд постановил отбывать наказание указанным лицам в исправительной колонии общего режима.
Также суд назначил еще двум участникам группы Светлане Бывальцевой и Андрею Алиуллову наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу, уточняет прокуратура.
По версии последствия, в 2014 году Серянин и Медведев создали на территории Екатеринбурга и Тюмени организованную категорию. Серянин, действуя через возглавляемое им ООО Игровая комната Аврора, разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией, поить-кормящие недостоверные сведения о целях и назначении переводов валюты в Китай, полагают следователи.
Следствие считает, что Чень Сиу систематически преподносил Серянину деньги для незаконного перевода в валюте на территорию Китая, сообщал сведения о подставных китайских компаниях-получателях таких платежей для изготовления от их имени поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности.
С помощью этих документов участники группы обосновывали перед банками России законность этих денежных операций, полагают следователи. Для того, чтобы достоверность выложенных в них сведений сомнений у банков не вызывала, Чэнь Сиу подписывал такие документы званием руководителей китайских компаний и удостоверял печатями последних, считают сыщики.
В целом злоумышленники совершили таких денежных операций на сумму более 595 миллионов рублей, отмечает прокуратура.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....