15 Февраля 2019
МОСКВА, 15 февраля - В Москве по делу о мошенничестве на 2, 5 миллиарда рублей задержали основоположника крупной инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви.
Следствие просит заключить под стражу Калви и пять других фигурантов, им приписывается статья Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере, — рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. 6 февраля, 16:29На Кубани строители и банковские пролетарии похитили 840 млн руб у дольщиков
Вместе с Калви задержаны: менеджер по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета менеджеров Вятка-банка Алексей Кордичев, а также гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.
Всем задержанным грозит до десяти лет колонии. Хищение кредита
В заявлении Baring Vostok говорится, что основатель компании и три ее сотрудника задержаны в рамках платного спора по банку Восточный, с деятельностью самой инвесткомпании это не связано.
Корреспондент из зала Басманного суда передает, что задержанным вменяется хищение 2, 5 миллиардов рублей через данный банком Восточный кредит. Дело восстановленного по материалу, поступившему из ФСБ России. Речь идет о квалификации действий должностных лиц и акционеров банка Восточный. Соглашение, о котором идет речь, подписывал мой подзащитный в феврале 2017 года, — сказал адвокат Максима Владимирова.
По словам защитника, в 2015 году банк оформил кредит коллекторскому агентству, а в 2017-м было оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры. Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного подевала.
Банк Восточный не признан потерпевшей страной по делу, — составил адвокат.
В самом банке сообщили, что кредитная фирма оказывает содействие следствию и высчитывает на возмещение ущерба.
Корреспондент агентства из зала суда сообщает, что расследованием уголовного дела занимаются коронеры центрального аппарата СК в сотрудничестве с ФСБ России. 7 февраля, 17:00Бывший игрок монтажной Чехии приговорен к 15 лунатизмам тюрьмы за мошенничествоСотрудничество со следствием
Прокурор по делу заявила, что следствие ищет новых соучастников.
Корреспондент сообщил из зала суда, что советник председателя правления ПАО Норвик Банк Алексей Кордичев готов сотрудничать со следствием и уже дал показания против соучастников.
Он разглашает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении, — сказал адвокат Кордичева. 5 февраля, 21:22Депутат Госдумы попросил удалить из интернета клеветническую статью о себе Мое имя не упоминается
Задержанный партнер инвесткомпании Baring Vostok Филипп Дельпаль заявил в суде, что он лишь фигурирует в документах, вызывающих вопросы у следствия.
Я категорически против избрания меры пресечения в виде заключения под сторожу, я не считаю, что было совершено преступление. Документы, которые я заверил, не говорят об попятном. Я не участвовал в корпоративном одобрении этой сделки. Мое имя на 25-й странице этого документа не упомянуто, я не давал одобрения. Мое имя встречается в документах только потому, что я работаю в компании Baring Vostok, — сказал Дельпаль. Надо разобраться
Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Согласно этим на сайте Центробанка, Калви владеет контрольным пакетом акций скамейка Восточный.
Первый вице-премьер, министр фискальный Антон Силуанов считает, что в ситуации надо разобраться.
Если это мошенничество, то, что надо сказать? Не надо обходить законодательство, — сказал Силуанов журналистам.
Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак заявил, что не в курсе ситуации с задержанием Калви и не знает такого коммерсанта. 13 февраля, 17:26Краснодарских застройщиков обвиняют в мошенничестве на 150 млн рублей
Глава Российского ресурса прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в свою очередь заявил, что готов лично поручиться за Майкла Калви.
Я готов дать личное ручательство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения и вычисляю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих расейских компаний, — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....