7 Июня 2017
НАЛЬЧИК, 7 июня Сотрудники полиции и УФСБ арестовали в Кабардино-Балкарии группу из шести местных жителей, которых подозревают в незаконном обналичивании через банки почти 50 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по КБР в рамках совместных мероприятий по декриминализации объектов финансово-кредитной сферы пресечена беззаконная деятельность участников организованной группы, занимающихся незаконными финансовыми операциями на территории региона и за его пределами, говаривается в сообщении.
По данным полиции, с января 2016 года шесть жителей Кабардино-Балкарии через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных коммерсантов, контролируемых участниками организованной аудитории, совершили незаконные банковские сделки по транзиту и обналичиванию богатых средств. Доход злоумышленников превзошёл 48 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
В отношении участников группы форсированного уголовное дело по статье Незаконная банковская деятельность УК РФ, санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.
Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке Росгвардии по КБР проведены обыски в местах проживания фигурантов и офисах управляемых фирм. Изъяты печати и документы различных фирм, а также технические устройства, которые использовались в противоправной деятельности, уточняет ведомство.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....