30 Января 2019
МОСКВА, 30 января - Следствие настаивает на том, что совладелец ассоциации компаний Сумма Зиявудин Магомедов и его брат Магомед вместе вели бизнес, взаимодействуя с взаимопомощью офшорных компаний, передает корреспондент из зала Тверского суда Москвы.
В среду суд разглядывает ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста братьям Магомедовым, а также главе поступающей в группу Сумма компании Интекс Артуру Максидову.
На каждом судебном заседании адвокаты Магомеда Магомедова настаивали на том, что их подзащитный не был причастен к деятельности компаний, входящих в ассоциацию Сумма, а значит, незаконно считается обвиняемым. Сами братья также неоднократно заявляли в суде, что на протяжении нескольких лет вовсе друг с другом не разговаривали и не имели совместных дел, онлайн-общение они возобновили лишь после ареста.
Тем не менее, следователь Николай Будило, обосновывая ходатайство о продлении обвиняемым меры пресечения, заявил, что братья постоянно взаимодействовали, но через оффшорные компании и помощников. 15:50Следователь сообщил о 16 обвиняемых по делу братьев Магомедовых
В распоряжении следствия есть документы, подтверждающие совместное знание бизнеса двумя братьями через оффшорные компании… Магомед Гаджиевич Магомедов маскировал, что имеет причастность к офшорным компаниям, - упомянул Будило.
По его словам, ассистенты Магомеда Магомедова также неоднократно сотрудничали с руководством компаний, поступающих в группу Сумма, кроме того, в интересах Магомедовых в США до сих пор продолжается переоформление связанных с ними офшорных компаний. Находящийся в США родственник обвиняемых, а именно Магомедовых, до сих пор действует в их интересах, продолжает деятельность по переоформлению оффшорных компаний, — заявил Будило.
Братья Магомедовы были арестованы в конце марта прошлого года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного объединения, хищениях и растратах на 2, 5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было представленного обвинение по статье незаконный поверн оружия. Виновными фигуранты(за)девала себя не считают. 21 ноября 2018, 14:46Компания из группы Сумма просит взыскать с Магомедовых 17 млрд рублей
Максидова обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. Следователь по делу 1 ноября рассказала про еще один эпизод, который вменяется Максидову — о хищении 300 миллионов рублей на построенье автодороги Чуйский тракт.
Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамах преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По такого планам следствия, сообщество возглавляли директора холдинговой группы компаний Сумма.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1, 4 миллиарда долларов и ответвляет ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братиком, по данным журнала, представляют один из богатейших семейственных кланов.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....